Un dirigente della società di criptovaluta Binance si è dichiarato non colpevole di accuse di riciclaggio di denaro in un tribunale nigeriano.

Il cittadino statunitense Tigran Gambaryan è stato arrestato a febbraio, insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla, con doppia cittadinanza britannico-keniana.

La loro detenzione è avvenuta quando la Nigeria ha accusato Binance di essere dietro le turbolenze economiche del paese.

Due settimane fa il signor Anjarwalla è scappato dalla custodia e non si sa dove si trovi.

Lunedì, Gambaryan ha respinto cinque accuse di riciclaggio di denaro presentate contro di lui dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria (EFCC).

Dopo l'udienza, è stato trasferito al Kuje Correctional Centre, una prigione nella capitale, Abuja. In passato la struttura ha ospitato detenuti che andavano dai jihadisti ai politici.

In una dichiarazione rilasciata dopo l'udienza di lunedì, la moglie di Gambaryan, Yuki, ha dichiarato: "Ho il cuore spezzato dal fatto che mio marito innocente venga mandato in una prigione che ospita noti terroristi e assassini... è più che inaccettabile che questo sia il modo in cui stanno". trattare un uomo completamente innocente."

Un portavoce di Binance ha affermato che le accuse contro Gambaryan erano "prive di merito".

Hanno detto alla BBC: "Siamo profondamente delusi dal fatto che Tigran Gambaryan, che non ha potere decisionale all'interno dell'azienda, continui a essere detenuto".

L'EFCC aveva accusato Binance, considerata una delle piattaforme di criptovaluta più popolari in Nigeria, insieme a Gambaryan e Anjarwalla, di aver riciclato 35,4 milioni di dollari (28 milioni di sterline).

A febbraio, Gambarayan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria presso Binance, e Anjarwalla, direttore regionale Africa di Binance, sono stati arrestati dopo essere arrivati ​​in Nigeria per riunioni per discutere le operazioni della piattaforma nel paese.

Più tardi quella settimana Binance è stata condannata a pagare una multa di 10 miliardi di dollari (8 miliardi di sterline).

Il governo lo ha accusato di speculazione valutaria e di fissazione dei tassi di cambio, che hanno portato alla caduta libera della valuta locale, la naira.

L’indebolimento della naira, insieme all’inflazione alimentare e all’aumento del costo della vita, hanno scatenato una crisi economica in Nigeria.

Binance non è sola: le autorità della Nigeria hanno represso le piattaforme di criptovaluta in generale a causa delle accuse che vengono utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, Binance e i due dirigenti devono affrontare anche quattro capi di imputazione per evasione fiscale, presentati dal Federal Inland Revenue Service (FIRS).

Dopo che Anjarwalla fuggì dal paese, le autorità nigeriane dissero che era scappato con un "passaporto di contrabbando", ma una fonte della famiglia disse che se n'era andato "con mezzi legali".

La Nigeria ha affermato che "sta collaborando con l'Interpol per un mandato di arresto internazionale nei confronti del sospettato".

Da lunedì, Anjarwalla non era sulla lista rossa dell'Interpol per i "latitanti ricercati a livello internazionale".