• Secondo quanto riferito, il responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, Tigran Gambaryan, si è dichiarato non colpevole di accuse di riciclaggio di denaro in un'alta corte nigeriana lunedì prima di essere detenuto in attesa del processo.

  • Nonostante Binance affermi che Gambaryan non ha alcun potere decisionale all'interno della società, il giudice che presiede il caso ha stabilito che può essere considerato un rappresentante della società secondo la legge nigeriana.

Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan, arrestato dalle autorità nigeriane a febbraio insieme a un collega, lunedì si è dichiarato non colpevole di accuse di riciclaggio di denaro presso un'alta corte, hanno riferito i media locali.

Gambaryan è stato detenuto fino al processo, secondo i rapporti, mentre la cauzione può essere richiesta fino al 18 aprile.

Il capo della conformità ai crimini finanziari di Binance è stato arrestato nel paese insieme a un altro dirigente della società, Nadeem Anjarwalla, a febbraio tra le accuse del governo nigeriano secondo cui Binance aveva contribuito a elaborare fondi illegali per miliardi di dollari e aveva manipolato il tasso di cambio per la naira nigeriana.

A marzo Anjarwalla è sfuggita alla custodia e, da allora, i due dirigenti hanno intentato una causa contro il governo nigeriano accusandolo di violazione dei diritti umani.

Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale, mentre la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha accusato gli stessi soggetti di riciclaggio di denaro.

Nonostante la dichiarazione di Binance della scorsa settimana in cui si esortava Gambaryan a non essere ritenuto responsabile della società perché non ha alcun potere decisionale, un giudice nigeriano ha permesso che la causa continuasse, dicono i rapporti.

Secondo quanto riferito, il giudice Emeka Nwite ha sostenuto che Gambaryan e Anjarwalla in passato si erano impegnati con i funzionari del paese in merito alle operazioni dell'exchange di criptovalute e quindi potevano passare come rappresentanti dell'azienda.

Secondo quanto riferito, Gambaryan si è dichiarato non colpevole di cinque capi di imputazione, incluso uno secondo cui lui, Anjarwalla e Binance hanno utilizzato l'exchange di criptovalute per "negoziare illegalmente tassi di cambio in Nigeria e tu hai quindi commesso un reato contrario e punibile ai sensi della sezione 29(1) (C) del la legge sui cambi (monitoraggio e disposizioni varie)."

CoinDesk ha contattato Binance e l'Alta Corte Federale della Nigeria per un commento.