A novembre, il responsabile della conformità legale di OneCoin si è dichiarato colpevole di accuse relative a associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e riciclaggio di denaro.

Il distretto meridionale di New York ha annunciato che Irina Dilkinska è stata condannata a quattro anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos per il suo ruolo nel diffuso sistema di frode OneCoin.

Dilkinska, responsabile della conformità legale di OneCoin, è stata arrestata in Bulgaria nel marzo 2023 ed estradata negli Stati Uniti.

decisione giudiziaria

Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Dilkinska ha partecipato alle operazioni quotidiane di OneCoin e ha condotto attività di riciclaggio di denaro per OneCoin senza garantire che le sue azioni fossero conformi alla legge. Questi includevano l'orchestrazione del trasferimento di 110 milioni di dollari in proventi fraudolenti di OneCoin a un'entità nelle Isole Cayman.

Dilkinska si è dichiarata colpevole a novembre di aver trasmesso accuse di frode e riciclaggio di denaro legate alla sua posizione in OneCoin.

Commentando il verdetto, il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato: "La partecipazione di Irina Dilkinska al massiccio schema piramidale OneCoin è stata una palese violazione. Invece di rispettare la legge e assumere i suoi doveri di responsabile della conformità legale, ha assistito e svolto attività di riciclaggio di denaro. Aiutato a sfruttare milioni di vittime, come Dilkinska ha appreso oggi, questo ufficio riterrà responsabile ogni partecipante allo schema OneCoin, non importa dove si nasconda."

Oltre alla pena detentiva, Dilkinska, un cittadino bulgaro di 42 anni, è stato condannato a un mese di supervisione e orientamento sociale e condannato a rinunciare a 111,44 milioni di dollari.

Evento OneCoin

Lanciato nel 2014 e con sede nella capitale bulgara Sofia, OneCoin promuove e scambia la criptovaluta fraudolenta con lo stesso nome attraverso una strategia globale di marketing multilivello (MLM).

A causa delle informazioni fuorvianti su OneCoin, gli investitori hanno investito oltre 4 miliardi di dollari in questa criptovaluta fraudolenta. Dilinska si era precedentemente dichiarata colpevole delle accuse di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

All'inizio di quest'anno, Mark Scott, ex partner dello studio legale statunitense Locke Lord, è stato condannato a 10 anni di prigione per il suo coinvolgimento in OneCoin. Scott è stato condannato nel novembre 2019 per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode bancaria.

Oltre alla pena detentiva, il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha ordinato la confisca di 392,94 milioni di dollari di beni di Scott, inclusi conti bancari, uno yacht, due Porsche e quattro proprietà immobiliari.

Nel frattempo, Ruja Ignatova è scomparsa nell'ottobre 2017 dopo aver ricevuto una segnalazione sull'escalation delle indagini della polizia su OneCoin. Successivamente l'Interpol ha emesso un avviso rosso e Ignatova è stata aggiunta alla "lista dei ricercati" di Europol, sebbene l'elenco sia stato successivamente rimosso.

L'FBI ha aggiunto Ignatova alla sua lista dei 10 fuggitivi più ricercati e ha fatto l'annuncio in una conferenza stampa congiunta con l'IRS Criminal Investigation e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. #OneCoin #加密诈骗