Presta attenzione ai seguenti punti per evitare efficacemente che la tua carta venga congelata dopo aver ricevuto denaro nero.
(1) Per le transazioni OTC, prova a scegliere una piattaforma grande come Binance. Queste piattaforme dispongono di canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio migliori con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente.
(2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene non sia possibile prelevare denaro immediatamente dopo la vendita delle monete, ciò riduce il rischio di riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, Binance T+1 e Huobi Select Trading (rispetto al trading gratuito, prelievo T+2).
(3) Evita di utilizzare direttamente transazioni OTC in valuta stabile come USDT. Prova a utilizzare valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC.
(4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere una carta separata che non viene utilizzata normalmente e separata dalla carta salariale. In questo modo, anche se congelata, non influirà sull'utilizzo di altri fondi durante la collaborazione Dopo l'inchiesta, è facile chiarire il flusso dei fondi.
(5) Le carte bancarie per le transazioni OTC dovrebbero provare a utilizzare le carte delle banche locali, come le banche commerciali cittadine e le banche commerciali rurali in vari luoghi. Le banche commerciali e per azioni di grandi e medie dimensioni, come la Industrial and Peasant China Construction Bank, hanno filiali in tutto il paese, quindi le forze dell'ordine possono sostanzialmente congelarle direttamente.
(6) Non condurre transazioni frequenti con commercianti fissi e non condurre transazioni frequenti con utenti fissi. È molto pericoloso per lo stesso utente effettuare più di 3 acquisti indiretti in un giorno, o rivendere qualche ora dopo, ed è altamente sospettato di riciclaggio di denaro.
(7) Trova commercianti OTC affidabili per le transazioni. Prova a prendere l'iniziativa per prendere ordini da grandi commercianti e market maker, effettuare meno ordini e toccare meno commercianti nelle aree problematiche. Infatti, come utente normale, è difficile dire quali commercianti siano affidabili. Ad esempio, anche un gran numero di amici che hanno effettuato transazioni con i commercianti del servizio Huobi Blue Shield hanno avuto le loro carte congelate.
(8) Ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare la quantità di contanti.
(9) Dopo le transazioni OTC, non trasferirle su altre carte bancarie per evitare di contaminare altri fondi e rendere difficile la collaborazione con le indagini. Se hai bisogno urgentemente di soldi, puoi prelevare contanti tramite bancomat o spenderli online.
(10) Prova a scegliere i giorni lavorativi per il prelievo. È meglio fare trading durante il normale orario di lavoro, come i giorni lavorativi, ad esempio incassare tra le 9:00 e le 21:00.
(11) Non trasferire denaro immediatamente dopo averlo ricevuto. Dopo aver venduto USDT e averlo convertito in RMB, non trasferirlo immediatamente, tienilo sul conto per un periodo di tempo.
Come dovremmo spiegare quando la nostra carta viene congelata per poter dimostrare che non siamo coinvolti in attività di riciclaggio di denaro?
(1) L'individuo è una normale transazione di acquisto e vendita di Bitcoin e non comporta riciclaggio di denaro o altre transazioni;
(2) Non sapeva che il debito contratto dalla vendita di monete era sospettato di essere un crimine;
(3) Collaborare per fornire tutti i record delle transazioni, i record delle chat, i record dei trasferimenti in catena, ecc.;
(4) Devi essere molto chiaro sul fatto che le transazioni personali in risorse digitali non violano la legge.
Nelle transazioni OTC, la carta bancaria di prelievo viene congelata dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie. Quali materiali la controparte richiederà al soggetto per revocare il blocco?
Le informazioni comuni da fornire includono principalmente: registrazioni complete delle transazioni, come transazioni con carte bancarie, registrazioni delle transazioni on-chain, registrazioni degli ordini sulla piattaforma di trading, registrazioni delle chat WeChat (incluso il contenuto che comunica il processo di transazione) e altre prove che possono dimostrare la legittimità del patrimonio, o anche prova di reddito, ecc.
Quindi, una volta che sfortunatamente ricevi denaro nero e la tua carta viene congelata, come dovresti risolverlo?
Prima di tutto recati presso la banca dove hai aperto il conto per scoprire il motivo del blocco della carta e qual è l'autorità che ha il potere di congelare la carta.
Le ragioni del congelamento delle carte possono essere riassunte in due tipologie, il controllo dei rischi bancari e il congelamento della sicurezza pubblica.
1. Controllo dei rischi bancari. Il controllo del rischio bancario può essere causato da recenti e frequenti trasferimenti con carte di importo elevato, trasferimenti sparsi in entrata e in uscita, trasferimenti centralizzati in entrata e in uscita, entrate e uscite veloci, transazioni frequenti di notte, nessun saldo rimasto sul conto, ecc., collettivamente indicati come anomalie delle transazioni. Ciò ha attivato il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio della banca.
2. Congelamento da parte della polizia. Di solito il conto ha ricevuto denaro rubato da altre persone coinvolte nel caso, direttamente o indirettamente. La pubblica sicurezza interromperà i pagamenti e congelerà tutti i conti relativi attraverso i quali scorre l'acqua coinvolta nel caso, in modo da impedire il trasferimento di fondi e facilitare le indagini sul caso.
Come risolvere i due motivi del congelamento delle carte?
1. Congelamento del controllo del rischio bancario
Porta la tua carta d'identità e la carta bancaria alla banca in cui hai aperto il tuo conto e invia i relativi certificati di riconciliazione. Se ci sono politiche e istruzioni relative al dipartimento di pubblica sicurezza, devi rivolgerti al dipartimento di pubblica sicurezza locale per collaborare alle indagini. Se scatta il controllo del modello del centro antifrode, è necessario compilare il modulo di domanda antifrode richiesto dall'antifrode e superare la revisione prima che possa essere sbloccato.
2. Far fronte alla sicurezza pubblica e al congelamento giudiziario.
Osservare prima per 3 giorni. Verificare se la sospensione temporanea dei pagamenti si è trasformata in un congelamento formale (prorogato per sei mesi). Se la carta è ufficialmente congelata, recati il prima possibile presso la banca che ha aperto il conto per verificare il nome dell'unità di pubblica sicurezza che ha bloccato la carta, il numero del caso e il nome dell'ufficiale di polizia responsabile del caso. Contatta quindi l'ufficiale di polizia responsabile per scoprire il motivo del blocco della carta e collaborare con le indagini della polizia. Dopo aver verificato che non hai violazioni illegali o disciplinari, il tuo account verrà sbloccato.
Ancora una volta, entrare nel circolo valutario non significa solo raddoppiare, ma invertire la rotta.
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