Punti chiave:
Binance rafforza gli standard KYC per gli utenti nell'ambito del suo Programma Binance Link, in vigore dal 20 marzo 2024.
I titolari di sottoconti che non soddisfano i requisiti KYC di Binance rischiano restrizioni sull'intero conto entro il 20 maggio 2024.
I titolari di account Exchange Link devono garantire la conformità e fornire le informazioni utente necessarie, mentre Binance comunica esclusivamente attraverso di loro.
Binance, uno dei principali scambi di criptovalute al mondo, ha annunciato un rafforzamento dei suoi standard Know Your Customer (KYC), che influiscono sugli utenti nell'ambito del suo programma Binance Link.
I titolari di conti secondari devono rispettare i requisiti KYC avanzati di Binance
A partire dal 20 marzo 2024 sono state implementate rigorose misure di conformità, che interessano i sottoconti privi di un'adeguata documentazione KYC.
I titolari di sottoconti che non rispettano i requisiti KYC di Binance entro il 20 maggio 2024, rischiano restrizioni complete sui propri conti e perdita dell'accesso ai servizi del Programma Binance Link. Per garantire la conformità, i titolari di account Exchange Link devono integrarsi completamente con il modulo Link-KYC, fornendo le informazioni utente necessarie su richiesta.
Gli utenti devono fornire dettagli, tra cui Origine dei fondi, Origine della ricchezza e Prova di indirizzo, forniti dai titolari di account Exchange Link. La mancata fornitura di informazioni complete comporta un errore di onboarding del conto secondario, con Binance che comunica esclusivamente con i titolari del conto Exchange Link.
I titolari di conti Exchange Link sono fondamentali per la conformità mentre Binance inasprisce le normative
Motivi legali e di conformità possono portare al congelamento dei fondi e all'accesso ai conti secondari, a volte senza spiegazioni dettagliate. I sottoconti limitati non possono ricevere depositi, con processi di rimborso che richiedono fino a 45 giorni e sono soggetti a una tassa amministrativa di $ 200 per ricorso.
È fondamentale che i titolari di account Exchange Link informino gli utenti dei loro account secondari di queste modifiche. I requisiti KYC di Binance mirano a migliorare la sicurezza e la conformità all'interno del suo ecosistema, garantendo un ambiente di trading più sicuro per i suoi utenti in tutto il mondo. L'exchange ha recentemente dovuto affrontare problemi legali relativi ai suoi dirigenti detenuti in Nigeria.
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