In un recente sviluppo della saga in corso della truffa della criptovaluta OneCoin, Irina Dilkinska, ex responsabile dell'ufficio legale e della conformità della società fraudolenta, è stata condannata a quattro anni di prigione, secondo un rapporto di Bloomberg News del 3 aprile 2024 Dilkinska, 42 anni, si è dichiarata colpevole nel novembre 2023 di aver trasmesso accuse di frode e riciclaggio di denaro per il suo ruolo nello schema Ponzi internazionale da 4 miliardi di dollari.

OneCoin, che non ha mai avuto una criptovaluta funzionante, operava offrendo commissioni ai membri di tutto il mondo per reclutare altri per acquistare pacchetti OneCoin senza valore, ha riferito Bloomberg. Lo schema sarebbe stato orchestrato da Ruja Ignatova, l'autoproclamata "Cryptoqueen", scomparsa nel 2017 perché l'organizzazione era sospettata. Secondo Bloomberg, Ignatova è stata aggiunta all’elenco dei dieci fuggitivi più ricercati dell’FBI nel 2022.

Secondo i pubblici ministeri, come riportato da Bloomberg, Dilkinska ha assistito Mark Scott, l'avvocato statunitense di OneCoin, nel riciclaggio di 400 milioni di dollari provenienti da OneCoin attraverso una serie di falsi fondi di investimento delle Isole Cayman tra il 2014 e il 2019. Scott, un ex partner di Locke Lord LLP, sarebbe stato giudicato colpevole di riciclaggio di denaro nel 2019 e condannato a 10 anni di carcere a gennaio.

Durante l’udienza di condanna, il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha rifiutato la richiesta di Dilkinska di evitare il carcere e di tornare a casa in Bulgaria per prendersi cura dei suoi due bambini piccoli. Definendola "una donna di grande intelligenza e una donna che avrebbe dovuto saperlo meglio", Ramos ha anche ordinato a Dilkinska di pagare 118,4 milioni di dollari in restituzione. Il giudice ha espresso la sua incredulità per il suo continuo coinvolgimento nel piano, affermando: "Onestamente non capisco cosa le abbia impedito di lasciare il piano prima del momento in cui è stato interrotto".

L'articolo di Bloomberg proseguiva affermando che l'avvocato di Dilkinska, John P. Buza, sosteneva che la sua carriera era andata fuori strada e che era "caduta sotto l'incantesimo" dei truffatori dietro OneCoin. Dilkinska ha chiesto clemenza, citando le dure condizioni che ha sopportato durante il suo anno di reclusione presso il Metropolitan Detention Center (MDC) federale di Brooklyn. Secondo Bloomberg, l’MDC è stato criticato per le sue condizioni sporche, i frequenti lockdown, la scarsa assistenza medica e la mancanza di personale. In una lettera scritta a mano al giudice, Dilkinska ha descritto il carcere come “un crogiolo di difficoltà, un luogo che sembra progettato per erodere la dignità e lo spirito umano”.

Il giudice Ramos ha riconosciuto che “una certa misura di clemenza” nella sentenza era appropriata per il periodo trascorso da Dilkinska nell’MDC. I 16 mesi trascorsi in custodia in Bulgaria prima della sua estradizione verranno accreditati sulla sua condanna.

Il rapporto Bloomberg menziona anche che Dilkinska è l'ultima persona a ricevere una pena detentiva per essere coinvolta nella truffa OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, co-fondatore e principale promotore di OneCoin, è stato condannato a 20 anni nel settembre 2023 e attualmente sta facendo appello sulla base dell'affermazione che un testimone del governo contro di lui ha mentito sul banco dei testimoni.

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