Compagni Binanciani,
Tieni presente che tutti i sottoconti creati dai titolari di conti Exchange Link nell'ambito del Programma Binance Link devono aderire agli standard di conformità avanzati di Binance. Ciò include i sottoconti non di negoziazione creati esclusivamente a scopo di deposito di asset.
Solo gli utenti verificati e conformi avranno accesso ai propri account secondari. A partire dal 20/03/2024, Binance ha applicato restrizioni ai sottoconti che non dispongono della documentazione Know Your Customer (KYC) conforme. Entro il 20/05/2024, i titolari di sottoconti che non hanno fornito le informazioni KYC necessarie avranno i loro conti completamente limitati e non avranno più accesso ai servizi del Programma Binance Link.
I titolari di account Exchange Link devono assicurarsi di essere completamente integrati con il modulo Link-KYC. I titolari di account Exchange Link devono fornire eventuali informazioni utente aggiuntive per conto dei titolari di account secondari su richiesta tramite il modulo Link-KYC. Ciò può includere, ma non è limitato a, informazioni relative a: fonte dei fondi, fonte della ricchezza e prova dell'indirizzo. I titolari di account Exchange Link devono essere pronti a fornire tali informazioni sugli utenti dei propri account secondari. Le informazioni utente incomplete comporteranno l'impossibilità di integrare un utente con un account secondario. Tieni presente che Binance comunicherà direttamente solo con i titolari dell'account Exchange Link e non sarà responsabile della comunicazione con gli utenti dei subaccount.
Di seguito i dettagli relativi alla RFI (Richiesta di Informazioni):
Le fonti dei fondi includono:
Stipendio; reddito da lavoro autonomo; risparmio; indennità; pensione; dividendi; pagamenti/profitti da un'azienda; Giorno di negoziazione; gioco d'azzardo; reddito passivo; prestiti/mutui; vendita di attività finanziarie; vendita di beni immobili o altri beni; eredità; donazioni.
La fonte della ricchezza include:
Stipendio; reddito da lavoro autonomo; eredità; donazione; mutui/prestiti; utili aziendali (azioni/dividendi); investimento finanziario; investimenti in criptovalute.
La prova dell'indirizzo include:
Bollette di utilità, come elettricità, acqua, gas o fognature; estratto conto del fornitore di servizi Internet; fattura telefonica fissa (non sono accettabili fatture mobili); dichiarazione informativa dell'ente societario; dichiarazioni di gestione dell'edificio; dichiarazione di assicurazione sulla casa; dichiarazione di mutuo; estratto conto bancario o della carta di credito; lettera di referenza bancaria timbrata e/o firmata; contratto di affitto per studenti di residenze universitarie o alloggi/residenze universitarie; lettera di un'università per confermare la frequenza dello studente e il suo attuale indirizzo di residenza; borse di studio/prestiti o borse di studio emesse dal governo a un indirizzo di residenza attuale.
Dichiarazione delle Persone Politicamente Esposte (PEP).
Binance può richiedere ai titolari di sottoconti di completare un questionario per potenziali Persone Politicamente Esposte (PEP). I titolari di account Exchange Link possono scaricare il questionario da far compilare ai titolari di account secondari tramite il documento di integrazione Link-KYC, che comprende le seguenti domande:
Sei una Persona Politicamente Esposta (PEP) o sei imparentato con una PEP?
Se sei un PEP, fornisci i dettagli della tua posizione PEP, tra cui: occupazione/titolo, nome del datore di lavoro, indirizzo del datore di lavoro e date di impiego.
Se sei imparentato con una PEP, fornisci i dettagli della tua relazione con la PEP.
Binance imporrà le seguenti restrizioni sui sottoconti con informazioni KYC incomplete:
Appunti:
In alcuni casi, i fondi presenti in un sottoconto potrebbero essere congelati e l'accesso al sottoconto potrebbe essere limitato per motivi legali e di conformità. In tali casi, Binance potrebbe talvolta non essere in grado di fornire al titolare dell'account Exchange Link o agli utenti del suo subaccount una spiegazione dettagliata per motivi legali e di conformità.
Anche i sottoconti limitati non possono ricevere depositi. Si prega di notare che il rimborso dei depositi smarriti può richiedere fino a 45 giorni. Verrà inoltre addebitata una tassa amministrativa di $ 200 o equivalente per ogni ricorso, indipendentemente dall'entità del deposito. Tutti i titolari di account Exchange Link sono tenuti a informare gli utenti dei propri account secondari di queste modifiche.
Potrebbero essere imposte restrizioni di accesso nel caso in cui i titolari di un conto Binance Exchange Link non siano contattabili, non rispondano o non collaborino. In alcuni casi, i titolari di account Exchange Link potrebbero vedersi declassare i propri account Exchange Link a account aziendali e cancellare i sottoconti inutilizzati. Questi titolari di account perderanno l'accesso al Programma di collegamento e non avranno diritto alla riapertura dei loro account Exchange Link. Contatta link@binance.com se non hai ricevuto nessuna delle nostre comunicazioni via email finora o se hai domande.
In caso di discrepanze tra le versioni tradotte e la versione inglese originale, prevarrà la versione inglese.
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Grazie per il vostro sostegno!
Squadra Binance
2024-04-05
