Il governo nigeriano e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) hanno avviato un piano coordinato per estradare il direttore di Binance Nadeem Anjarwalla, fuggito dalla custodia il 22 marzo 2024.
Il governo nigeriano continua la lotta contro le attività crittografiche sospette
Fonti locali riferiscono che fonti governative di alto livello in Nigeria hanno confermato privatamente il 2 aprile che il processo di estradizione di Nadeem Anjarwalla, direttore regionale per l'Africa di Binance, è iniziato, insieme al coordinamento con il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti e i governi del paese. Regno Unito e Kenia.
“Il processo di estradizione per il signor Anjarwalla è stato avviato. Il governo federale sta collaborando con l'Interpol per estradarlo, un fuggitivo dalla detenzione legale, in Nigeria. I suoi complici rimangono in detenzione e dovranno affrontare le accuse giovedì (4 aprile) insieme a Binance", ha detto la fonte.
Nel frattempo, un'altra fonte di sicurezza di alto livello ha detto in esclusiva al giornale che il personale di sicurezza aveva il compito di monitorare Anjarwalla prima della sua fuga mentre gli investigatori speciali si stavano avvicinando a lui.
Ricordiamo che il governo nigeriano, attraverso l’ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale, aveva arrestato Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, alti dirigenti di Binance, il 28 febbraio 2024.
Il loro arresto è avvenuto durante la loro visita in Nigeria, dopo che il governo aveva vietato le operazioni di Binance e di altri importanti scambi di criptovalute. I loro passaporti internazionali sono stati confiscati.
Il governo della Nigeria accusa Binance e i suoi dirigenti di riciclaggio di denaro per 35,4 milioni di dollari
Il 27 febbraio, il governatore della Banca Centrale della Nigeria Olayemi Cardoso ha annunciato che Binance ha facilitato transazioni per un valore di 26 miliardi di dollari dalla Nigeria nell'ultimo anno, e che si ritiene che la fonte di questi fondi provenga da fonti anonime e investitori individuali.
Come parte del processo di indagine, il governo nigeriano vuole che l'exchange fornisca dati sui 100 principali trader/investitori del paese, insieme alla cronologia completa delle transazioni di tutti gli utenti negli ultimi sei mesi.
Pochi giorni dopo che queste richieste furono avanzate, Nadeem Anjarwalla fuggì inaspettatamente dal paese in circostanze insolite.
Si dice che il dirigente di Binance, in possesso della doppia cittadinanza del Regno Unito e del Kenya, abbia utilizzato il suo passaporto keniota per salire a bordo di un aereo in partenza dalla nazione dell'Africa occidentale. La sua fuga ha suscitato critiche in Nigeria, con alcuni esperti di sicurezza che hanno espresso imbarazzo mentre fuggiva dalla detenzione nonostante fosse sotto sorveglianza da parte delle forze di sicurezza.
In seguito alla fuga di questa figura di leadership, il 28 marzo l'agenzia anti-corruzione della Nigeria, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), ha accusato Binance Holdings Limited e Gambaryan di sospetto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro.
Nel frattempo, Binance ha informato in esclusiva il giornale locale il 3 aprile che Tigran Gambaryan, un funzionario di Binance ancora in custodia, non fa parte della leadership della società ma ricopre un ruolo di polizia e non ha l'autorità di decidere o divulgare dati sui propri i 100 migliori trader in Nigeria.
La dichiarazione di Binance recita:
Binance suggerisce rispettosamente di non incriminare Tigran Gambaryan, che non ha autorità decisionale all'interno dell'azienda, mentre sono in corso le discussioni in corso tra Binance e funzionari del governo nigeriano.