Tigran Gambaryan, cittadino americano, è conosciuto in tutto il mondo come qualcuno completamente dedito alle forze dell'ordine. Per un decennio ha lavorato come agente federale degli Stati Uniti indagando su casi riguardanti la sicurezza nazionale, il finanziamento del terrorismo, il furto di identità, la distribuzione di pornografia infantile, l'evasione fiscale e le violazioni del segreto bancario. Come parte del team d'élite di indagini informatiche dell'unità IRS Criminal Investigations (IRS-CI) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Tigran ha condotto diverse indagini multimiliardarie, comprese le indagini sulla corruzione di Silk Road, lo scambio di bitcoin BTC-e e Mt. Gox hackerare.

Ha anche svolto un ruolo fondamentale nelle indagini su Alphabay, Welcome2Video e sull'attacco hacker "VIP" di alto profilo su Twitter, lavorando a fianco del Federal Bureau of Investigations e dei servizi segreti degli Stati Uniti. Tigran ha successivamente assunto il ruolo di rappresentante dell'IRS-CI presso la National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), concentrandosi sulla sicurezza nazionale e sul finanziamento del terrorismo.

Tigran è così noto come il principale investigatore di crimini informatici al mondo che è stato scritto un libro, Tracers in the Dark, sui suoi sforzi per abbattere alcuni dei criminali informatici più famosi della storia.

Considerato questo contesto, Tigran è stata assunta nel 2021 per aiutare Binance a risolvere i problemi di conformità passati. In qualità di capo del team Financial Crime Compliance (FCC) di Binance, è stato un forte sostenitore dello sviluppo di politiche e della creazione di capacità di conformità da parte di Binance che stabiliscano nuovi standard di settore. Nel 2022 e nel 2023, il team Financial Crime Compliance di Tigran ha assistito le forze dell’ordine globali nel congelamento e nel sequestro di beni per un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari, di cui oltre 285 milioni di dollari in collaborazione con agenzie degli Stati Uniti come FBI, DOJ, DEA e altre.

Negli ultimi anni, insieme al suo team della FCC, ha risposto a più di 600 richieste di informazioni provenienti dalle forze dell'ordine nigeriane o relative a indagini pertinenti alla Nigeria. Le informazioni fornite hanno contribuito a contrastare crimini che vanno dalle truffe e frodi al riciclaggio di denaro, al ricatto, al rapimento e all’estorsione, portando a molteplici congelamenti e sequestri di beni, per un totale di oltre 400.000 dollari.

Il team di Tigran ha inoltre fornito numerose sessioni di formazione per i combattenti del crimine nigeriani sul ruolo degli scambi nell’ecosistema delle risorse digitali. Ciò includeva un seminario online di tre ore per 70 funzionari nigeriani dell’EFCC a metà del 2023 e, alla fine dello scorso anno, due sessioni di un’intera giornata per funzionari dell’EFCC ad Abuja e Lagos, con più di 30 investigatori presenti a ciascuno di essi.

Tigran è un severo professionista delle forze dell'ordine e non fa parte del management di Binance. Anche se ha lasciato il servizio ufficiale nel governo degli Stati Uniti, da allora è rimasto pienamente impegnato nel ruolo di agente delle forze dell’ordine, operando come sostenitore globale del buon governo e di pratiche finanziarie regolamentari trasparenti.

Binance richiede rispettosamente che Tigran Gambaryan, che non ha alcun potere decisionale all'interno dell'azienda, non sia ritenuto responsabile mentre sono in corso le discussioni tra Binance e funzionari del governo nigeriano.