Il 22 maggio 2010, Laszlo, un programmatore della Florida, USA, ha acquistato con successo per la prima volta 2 pizze utilizzando 10.000 Bitcoin.
Questo giorno è stato successivamente designato come "Bitcoin Pizza Day".
All’epoca diecimila Bitcoin valevano circa 30 dollari.
Al giorno d'oggi, tutti sanno che il prezzo di queste due pizze è abbastanza alto da trattare tesori in tutti gli Stati Uniti per mangiare la pizza.
Nel marzo di quest’anno, il prezzo del Bitcoin ha superato per la prima volta i 70.000 dollari per moneta e 10.000 Bitcoin valevano più di 700 milioni di dollari.
Il contatto di Laszlo con l'enorme ricchezza ha fatto sì che molti netizen si sentissero dispiaciuti per lui.
Ciò che è ancora più deprimente è che Laszlo in seguito ha speso circa 90.000 Bitcoin.
Né Laszlo né il ragazzo californiano di 19 anni che ha stretto l’accordo con Laszlo hanno goduto dell’enorme ricchezza portata dal prezzo alle stelle del Bitcoin.
Coloro che ne traggono davvero enormi profitti sono un gruppo molto ristretto di persone, tra cui Changpeng Zhao, fondatore del più grande scambio di criptovalute del mondo Binance, Li Xiaolai, la "prima persona nel Bitcoin cinese", e Winklevoss, che una volta fece causa a Zuckerberg per plagio Fratelli e così via.
E sempre più persone comuni stanno subendo il danno indiretto causato da ciò.
Recentemente, la polizia britannica ha scoperto un enorme caso di riciclaggio di denaro.
Il metodo di riciclaggio di denaro utilizzato dalle persone coinvolte è convertire la ricchezza ottenuta illegalmente in Bitcoin.
Nel 2014, Qian Zhimin, precedentemente poco conosciuto, registrò la Blue Sky Gurui Company a Tianjin, vendendo prodotti di investimento promettendo un tasso di rendimento fino al 300% e sostenendo che la società aveva un'attività secondaria di mining di Bitcoin.
Col senno di poi, si è trattato di una frode premeditata per raccogliere fondi.
Poco dopo la fondazione della società, Qian Zhimin usò un alto stipendio come esca per convincere con successo il dipendente Ren Jiangtao a diventare l'unico azionista e rappresentante legale.
Allo stesso tempo, Qian Zhimin ha aperto un conto Bitcoin a nome di Ren Jiangtao.
Nei tre anni successivi, Qian Zhimin ha defraudato con successo 130.000 ignari investitori per 6,3 miliardi di dollari e ne ha convertito gran parte in Bitcoin.
Nel 2017, le autorità cinesi competenti si stavano preparando ad avviare un’indagine su Lantian Grei e Qian Zhimin fuggì dal paese dopo aver appreso la notizia.
Nel 2018, la polizia britannica ha prestato attenzione alla trasformazione di una madre single cinese da povera lavoratrice in miliardaria in un istante, e ha seguito gli indizi che portavano a questo enorme caso di riciclaggio di denaro.
Al momento dell'incidente, a Qian Zhimin sono stati sequestrati più di 61.000 Bitcoin.
La valuta digitale crittografata decentralizzata rappresentata da Bitcoin è naturalmente diventata uno strumento di riciclaggio di denaro a causa del suo anonimato, esentasse, circolazione globale e difficoltà di supervisione.
Zhao Changpeng una volta divenne l'uomo più ricco della Cina, ma ora è ridotto a un agnello in attesa di essere macellato.
Nel novembre 2023, Binance e Changpeng Zhao hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato e ha pagato una multa di 50 milioni di dollari.
Binance si dichiarerà inoltre colpevole di un'accusa penale e accetterà di pagare una multa totale di 4,3 miliardi di dollari.
Un mese dopo, il tribunale statunitense ha nuovamente imposto a Zhao Changpeng una sanzione civile di 150 milioni di dollari.
Richiede inoltre a Binance di versare 1,35 miliardi di dollari in commissioni di negoziazione improprie e di pagare un ammontare uguale di multe alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.
Inoltre, Binance e Changpeng Zhao stanno affrontando un procedimento giudiziario da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
