Il portafoglio personale di Gaza Now ha ricevuto oltre 40.000 dollari in afflussi da diversi asset crittografici.
In seguito agli attacchi del 7 ottobre contro Israele, le autorità statunitensi e britanniche hanno intensificato la repressione nei confronti delle entità coinvolte nel finanziamento del terrorismo tramite criptovalute.
Di conseguenza, all’inizio di questa settimana l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e l’Office of Foreign Affairs Sanctions Enforcement (OFSI) del Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni a due individui e tre entità per il loro presunto coinvolgimento nella politica dei sunniti palestinesi. Raccolta fondi dell'entità islamica Hamas.
Le entità che sostengono Hamas rischiano sanzioni
Le entità sanzionate includono Gaza Now, un social media con sede a Gaza, e due aziende con sede a Londra, Al-Qureshi Executives e Aakhirah Limited. Nel mirino sono stati presi di mira anche il fondatore di Gaza Now, Mustafa Ayash, e il direttore della London Enterprise, Aozma Sultana. Si è scoperto che avevano promosso contenuti pro-Hamas e facilitato attività di raccolta fondi per il gruppo.
Sebbene Gaza Now promuova da tempo le donazioni di criptovalute e, secondo gli ultimi risultati di Chainalysis, alcuni degli indirizzi evidenziati nella designazione delle sanzioni hanno iniziato a ricevere fondi nel 2021.
Tuttavia, Gaza Now ha intensificato questi sforzi dopo il 7 ottobre, cambiando spesso indirizzo a causa della maggiore censura in seguito agli attacchi e alla conseguente crescita dei follower del canale. Gaza Now pubblica e poi cancella regolarmente post che sollecitano donazioni e alterna l'utilizzo di diverse criptovalute in questi sforzi.
Secondo Chainaanalysis, Gaza Now ha dichiarato pubblicamente il proprio sostegno ad Hamas e conduce da tempo una campagna di donazioni di criptovalute, con alcuni indirizzi contrassegnati come destinatari di fondi dal 2021.
Tuttavia, la società di intelligence blockchain ha scoperto che i canali media online pro-Hamas cambiavano spesso gli indirizzi delle donazioni, pubblicavano e cancellavano richieste di donazioni e passavano persino da una criptovaluta all'altra in seguito agli attacchi del 7 ottobre.
ulteriori rivelazioni
Chainalysis ha anche scoperto che tutti gli afflussi provenivano principalmente dai principali scambi di criptovaluta. Gli indirizzi segnalati hanno ricevuto fondi da tre portafogli precedentemente sequestrati dalla National Bulk Cash Trafficking and Counterfeiting Task Force (NBCTF), nonché da un exchange iraniano in Iran e da un’azienda di servizi monetari con sede a Gaza (MSB).
La società ha anche scoperto che il portafoglio personale di Gaza Now ha ricevuto poco più di 40.000 dollari in vari asset crittografici.
Anche gli scambi istantanei, i mixer di criptovaluta e i contratti intelligenti hanno facilitato questi trasferimenti di fondi, suggerendo che i donatori cercassero di nascondere le loro attività.
Gli importi delle transazioni in entrata di Gaza Now variano, e la maggior parte è inferiore a 10.000 dollari. Chainalysis ipotizza che i trasferimenti più grandi potrebbero essere movimenti di fondi interni dell’entità o delle sue affiliate, piuttosto che donazioni. #加密募捐 #联合制裁