Il CEO di Binance Nadeem Anjawala è riuscito a evitare la detenzione in Nigeria utilizzando un passaporto falso, hanno detto fonti locali.
Il governo nigeriano ha presentato una denuncia penale contro #Binance per presunta evasione fiscale e il processo è iniziato presso l'Alta Corte Federale di Abuja.
Anjawala è stato detenuto ad Abuja insieme a Tigran Gambarian e trattenuto in una pensione per lungo tempo.
La fuga è avvenuta dopo che ad Anjawala è stato permesso di uscire per la preghiera e si è imbarcato su un aereo da Abuja con un passaporto keniano.
Sono sorte domande su come abbia potuto ottenere un passaporto keniota e imbarcarsi su un volo internazionale senza i suoi documenti di viaggio di base.
La detenzione di Anjawala, uno dei massimi dirigenti di Binance e manager regionale dell'Africa, e di Gambarian, che dirige la squadra investigativa criminale, è iniziata il 26 febbraio per ordine di un tribunale di magistratura.
Il processo è scaturito da una denuncia penale che autorizzava la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) a detenere i due uomini per 14 giorni, estensione successivamente prorogata dopo che Binance non ha rispettato un ordine del tribunale di fornire dati sui trader nigeriani.
Un portavoce di Binance ha detto: "Ora sappiamo che Nadeem non è più detenuto in Nigeria.
Rimaniamo preoccupati per la sicurezza dei nostri dipendenti e stiamo collaborando con le autorità nigeriane per risolvere la questione il prima possibile.
La dichiarazione sottolinea la preoccupazione delle autorità nigeriane e la loro continua cooperazione nella situazione.
L'incidente ha fatto luce sulla dura posizione del governo nigeriano nei confronti dei crimini finanziari, soprattutto in relazione al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.
La piattaforma Binance sarebbe stata coinvolta nel riciclaggio di circa 21 miliardi di dollari e sono state intraprese azioni severe contro l'exchange e i suoi funzionari.
Questo caso evidenzia non solo la complessità della regolamentazione degli scambi #cryptocurrency , ma anche la difficoltà di garantire l'integrità delle transazioni finanziarie su scala globale.
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