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👍Uno dei top manager di Binance detenuti in Nigeria è sfuggito alla custodia.
I media locali hanno riferito che Nadim Anjarwalla è sfuggito alla custodia in Nigeria.
Secondo quanto riferito, ha utilizzato un passaporto contraffatto per lasciare il Paese. Le autorità nigeriane detengono ancora un altro top manager della borsa.
Inoltre, la stampa ha espresso accuse di evasione fiscale da parte di Binance.
Nadim Anjarwalla, il manager regionale di Binance nell'Africa orientale e occidentale, è sfuggito alla custodia e, secondo quanto riferito, ha lasciato il paese. Questa informazione è stata riportata dai media locali.
Secondo quanto riportato dalla stampa, Anjarwalla ha lasciato una guest house ad Abuja il 22 marzo 2024. Presumibilmente ha utilizzato un passaporto keniota per imbarcarsi su un volo internazionale.
Fonti della polizia hanno affermato che egli non era in possesso di tali documenti al momento dell'arresto. La stampa ipotizza che il passaporto sia stato falsificato.
I media locali hanno anche riferito che le accuse di evasione fiscale sono state mosse contro di lui, il suo collega Tigran Gambaryan e Binance. Al momento della stesura di questo articolo, l'exchange non ha commentato queste accuse.
Anjarwalla e Gambaryan sono detenuti in Nigeria dalla fine di febbraio 2024.
Le autorità locali hanno accusato Binance di svalutare la naira. Ad un certo punto, ci sono state segnalazioni secondo cui la società avrebbe dovuto affrontare una multa di 10 miliardi di dollari, ma queste sono state smentite.
Nell'ambito dell'indagine, l'exchange è stato tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate sulla piattaforma negli ultimi sei mesi.
