La ruota della giustizia sta lentamente girando in uno degli scandali di corruzione più significativi della recente storia russa. Marat Tambiev, ex capo del dipartimento investigativo del distretto di Tverskoy a Mosca, è accusato di aver accettato tangenti per un importo di quasi 24 milioni di dollari in Bitcoin, un caso di corruzione unico nel suo genere che sta gettando una nuova luce su come le criptovalute potrebbero essere manipolate in Russia.

Tambiev, un servitore di lunga data del Russian Investigative Committee (ICR), è salito di grado da investigatore a Gagarinsky alla carica più alta nel distretto di Tverskoy. Nonostante il suo modesto profilo pubblico, sono sorti sospetti sulla fonte della sua vasta fortuna in Bitcoin.

Bitcoin: uno strumento di corruzione della nuova era

Le accuse di corruzione contro Tambiev sono venute alla luce durante un'indagine su un gruppo di hacker denominato Infraud Organization. È stato scoperto che Tambiev avrebbe ricevuto oltre mille Bitcoin il 7 aprile 2023 dagli hacker che erano sotto la sua indagine.

Ciò sarebbe stato fatto per garantire che i loro beni non venissero sequestrati, una chiara violazione del suo mandato professionale. Questa tangente da 1,6 miliardi di rubli (circa 23,98 milioni di $) stabilisce un nuovo record per i funzionari delle forze dell'ordine russe.

Al contrario, Dmitry Zakharchenko, ex agente di polizia e altro “miliardario clandestino” del Ministero degli Interni, è stato dichiarato colpevole di aver accettato tangenti per un totale di 1,4 miliardi di rubli nell’arco di un decennio, rendendo la presunta tangente di Tambiev un’impresa da record.

Le attività clandestine di Tambiev furono infine scoperte durante una perquisizione nella sua residenza, dove fu trovato un portatile Apple MacBook Pro.

Solo dopo mesi di tentativi di hackerare il computer, gli investigatori hanno trovato una cartella contrassegnata con "Pension", contenente fotografie di registrazioni di codici. Questi codici hanno sbloccato l'accesso a 932.1 e 100 Bitcoin, una scoperta che ha cementato il caso contro di lui.

In una mossa unica, i Bitcoin sono stati sequestrati e trasferiti su un nuovo portafoglio situato su un portafoglio hardware per criptovalute Ledger Nano X, su ordine del Tribunale di Basmanny.

Successivamente, le chiavi di accesso sono state riposte nel deposito per le prove materiali, garantendo così l'integrità delle prove in questo caso.

Il caso continua

Nonostante le prove crescenti, Tambiev nega ogni colpevolezza nel caso di corruzione e fino a poco tempo fa aveva tentato di citare in giudizio il comitato investigativo per ottenere la sua reintegrazione.

I tribunali hanno respinto il suo ricorso, citando la violazione confermata del suo giuramento professionale da parte di un controllo dipartimentale. Questo rigetto conferisce ulteriore peso al caso contro di lui e richiama maggiore attenzione sulle accuse.

Al contrario, gli hacker implicati nel caso sono sfuggiti a condanne più severe ammettendo la propria colpevolezza e raggiungendo un accordo con i procuratori, che prevedeva la divulgazione di informazioni sulla corruzione all'interno delle autorità inquirenti.

Il tribunale ha emesso loro pene sospese, che vanno dai due anni e mezzo ai tre anni e mezzo. I loro Bitcoin rimanenti, valutati quasi 700 milioni di rubli, sono stati confiscati dallo Stato.

Il caso, unico per il coinvolgimento di Bitcoin nella corruzione, non solo solleva interrogativi sull’uso della criptovaluta nel panorama della corruzione in Russia, ma provoca anche ripercussioni nella più ampia comunità internazionale.

Con l’imminente udienza in tribunale di Tambiev, il mondo attende di vedere come la Russia si muoverà in questo terreno legale senza precedenti, poiché potrebbe creare nuovi precedenti per casi simili in tutto il mondo.