L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, insieme all'Homeland Security Investigations (HSI), ha rivelato accuse contro l'exchange di criptovalute globale KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan (noto anche come "Michael") e Ke Tang (noto anche come “Eric”).
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Queste accuse, annunciate in un comunicato stampa il 26 marzo 2027, comportano gravi violazioni delle normative finanziarie statunitensi. Le accuse includono la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e il mancato rispetto della legge sul segreto bancario. Nello specifico, l'accusa sostiene che KuCoin non ha mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio (AML).
Il procuratore degli Stati Uniti evidenzia le presunte azioni illecite di KuCoin
Il procuratore statunitense Damian Williams ha sottolineato le azioni deliberate di KuCoin e dei suoi fondatori per nascondere la partecipazione degli utenti statunitensi alla loro piattaforma. Sfruttando questa significativa base di clienti, KuCoin si è espanso fino a diventare uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo.
L'assenza di politiche antiriciclaggio fondamentali (AML), come affermato nel comunicato stampa, avrebbe consentito a KuCoin di diventare un canale per attività illegali di riciclaggio di denaro, coinvolgendo più di 9 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali.
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Il comunicato stampa ha fornito approfondimenti sul quadro operativo di KuCoin, rivelando il presunto disprezzo degli obblighi legali statunitensi da parte di Gan, Tang e KuCoin. Le accuse includono l’assenza di un solido programma Know Your Customer (KYC) fino a luglio 2023, la mancata presentazione di segnalazioni di attività sospette e la mancata registrazione presso gli organismi di regolamentazione statunitensi competenti. Si ritiene che queste presunte azioni dimostrino l'elusione sistematica da parte di KuCoin dei protocolli statunitensi antiriciclaggio e di identificazione dei clienti.
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KuCoin accusato di mascherare la base di clienti statunitensi
Il comunicato stampa ha evidenziato gli sforzi attivi di KuCoin per nascondere la propria base di clienti negli Stati Uniti, che includevano misure per impedire agli utenti di rivelare la propria posizione durante la creazione di account. Inoltre, KuCoin avrebbe ingannato gli investitori riguardo alla distribuzione geografica della sua base di clienti. Secondo quanto riferito, queste azioni, ritenute ingannevoli, erano cruciali per la strategia di KuCoin nell’attrarre utenti in cerca di anonimato.
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L'accusa contro KuCoin, i suoi fondatori e le entità associate rappresenta uno sviluppo significativo nella regolamentazione degli scambi di criptovaluta che operano all'interno e prendono di mira il mercato statunitense. Le accuse comportano sanzioni considerevoli, con individui che rischiano fino a cinque anni di carcere per ogni imputazione di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di violazione della legge sul segreto bancario. Le entità conosciute collettivamente come KuCoin si trovano ad affrontare sanzioni potenzialmente più severe per molteplici addebiti.
Il procuratore degli Stati Uniti condanna le presunte malefatte di KuCoin
Occultamento della base di utenti statunitensi: il procuratore statunitense Damian Williams ha sottolineato i presunti tentativi deliberati di KuCoin di nascondere la presenza di un numero significativo di utenti statunitensi sulla sua piattaforma. KuCoin presumibilmente ha capitalizzato la sua considerevole base di clienti negli Stati Uniti per diventare uno dei più grandi derivati di criptovaluta e scambi spot al mondo, con miliardi di dollari in scambi giornalieri e trilioni di dollari in volume di scambi annuali. Tuttavia, Williams ha sottolineato che le istituzioni finanziarie che operano negli Stati Uniti devono aderire alla legge statunitense per combattere la criminalità e la corruzione.
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Mancata implementazione delle politiche antiriciclaggio: secondo Williams, KuCoin avrebbe scelto di non implementare nemmeno le politiche antiriciclaggio di base (AML). Questo fallimento avrebbe consentito a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito. L'accusa afferma che KuCoin ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali.
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Messaggio chiaro agli scambi di criptovalute: Williams ha affermato che gli scambi di criptovalute come KuCoin non possono trarre contemporaneamente vantaggio dal servire clienti statunitensi ignorando la legge statunitense. L'accusa serve come messaggio chiaro agli altri scambi di criptovalute che se intendono servire i clienti statunitensi, devono rispettare la legge statunitense senza eccezioni.
Analisi on-chain del CEO di CryptoQuant: al contrario, Ki Young Ju, fondatore e CEO della startup di criptoanalisi con sede in Corea del Sud CryptoQuant, ha offerto una prospettiva diversa, affermando che "dal punto di vista on-chain", KuCoin sta andando bene.
Per quanto riguarda la catena, @kucoincom va bene. I prelievi di $BTC e $ETH sono aumentati, guidati principalmente dagli utenti al dettaglio, con un piccolo impatto sulla riserva complessiva.
Sembra che non mescolino i fondi dei clienti e dispongano di riserve sufficienti per elaborare i prelievi degli utenti. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 marzo 2024
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Importante: tieni presente che questo articolo ha il solo scopo di fornire informazioni e non deve essere considerato come consulenza legale, fiscale, finanziaria, sugli investimenti o di qualsiasi altro tipo.