🚨💼💰 IL DIRIGENTE DI BINANCE FUGGE DALLA NIGERIA NEL MEZZO DI UN'INDAGINE SULLE CRIPTOPOSTE
Nadeem Anjarwalla, direttore regionale dell'Africa di Binance, sarebbe sfuggito alla custodia in Nigeria nel corso di un'indagine penale di alto profilo sul presunto coinvolgimento dell'exchange di criptovalute nel riciclaggio di denaro e in altre attività illecite.
Anjarwalla, che possiede la cittadinanza sia della Gran Bretagna che del Kenya, è riuscita a eludere le autorità utilizzando un passaporto di contrabbando. Questa drammatica fuga arriva mentre i funzionari nigeriani intensificano il controllo su Binance, in seguito alle accuse di facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del "terrorismo" sulla sua piattaforma.
L'indagine sulle attività di Binance in Nigeria si è intensificata dopo che l'exchange ha sospeso le negoziazioni con la valuta nigeriana naira all'inizio di marzo, citando preoccupazioni normative. Le autorità hanno anche sporto denuncia contro Binance per evasione fiscale e complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma.
Mentre Anjarwalla è riuscito a fuggire dal Paese, il suo collega Tigran Gambaryan, cittadino statunitense, resta in custodia. I dirigenti di Binance avrebbero dovuto comparire in tribunale il 4 aprile, affrontando crescenti sfide legali nel giro di vite della Nigeria sulle attività legate alle criptovalute.
La fuga di un alto funzionario di Binance sottolinea le crescenti tensioni tra gli scambi di criptovalute e le autorità di regolamentazione in tutto il mondo, evidenziando le sfide affrontate dal settore nel districarsi in complesse questioni legali e di conformità.
Sento che le autorità devono calmarsi e fermare questa indagine drammatica. Secondo me, i cattivi sono le Autorità: questa è la mia opinione personale!
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