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La SEC insegue Kucoin, ritirati 1,2 miliardi di dollari, uno scambio sott'acqua
KuCoin ha subito massicci prelievi superiori a 1,2 miliardi di dollari dopo aver dovuto affrontare accuse da parte del governo degli Stati Uniti.
KuCoin, attualmente alle prese con una tempesta a seguito di una denuncia penale del governo degli Stati Uniti, la piattaforma ha visto ritirare circa 500 milioni di dollari in asset solo sulla blockchain di Ethereum. I dati di SpotOnChain evidenziano prelievi significativi, tra cui 274 milioni di USDT e 15.500 $ETH dalle partecipazioni Ethereum di KuCoin nelle ultime ore. Nonostante ciò, gli hot wallet Ethereum dell’exchange contengono ancora asset per oltre 3,6 miliardi di dollari.
Con uno sviluppo sorprendente, WuBlockchain ha rivelato che KuCoin aveva preso in considerazione la chiusura e la vendita nel 2023. Ciò avviene dopo un'indagine penale condotta dagli Stati Uniti e diverse inchieste in Cina. Inoltre, l'accusa statunitense sottolinea le presunte carenze di KuCoin negli sforzi antiriciclaggio e nella verifica dell'identità dei clienti. Secondo quanto riferito, queste lacune hanno posizionato KuCoin come canale di fondi illeciti, contribuendo a oltre 9 miliardi di dollari di transazioni sospette.
