Finora nel mercato rialzista, il treno sta ancora avanzando rapidamente e le frenate accidentali non hanno influenzato i fondamentali del mercato rialzista.

Finché non fai vendite allo scoperto, puoi vivere nel palazzo ogni giorno.

Anche se in un mercato rialzista si parla di “sicurezza”, “conformità” e “futuro”, molti dei grandi che contano i soldi ogni giorno non pensano a questo.

Tuttavia, nel mercato rialzista, sii preparato al pericolo in tempi di pace e ciò che guadagni sarà tuo.

Ripensando all'ultimo round, dal rialzo al ribasso, ci saranno sempre degli incidenti di sicurezza.

Per esempio

-Politiche di alta pressione di vari paesi [Cina e Stati Uniti]

-Una serie di eventi causati dai fondi neri e grigi [Multichain]

-Il tuono di CEX o giganti in picchettamento [JPEX/FTX/Luna]

Come prevenirlo ed evitarlo?

KYT è l'abbreviazione di Know Your Transaction, che significa conosci la tua transazione. KYT è un processo utilizzato dagli istituti finanziari per monitorare e tenere traccia delle transazioni finanziarie per frode o attività sospette. KYT può aiutare gli istituti finanziari a identificare l'origine e la destinazione di ciascuna transazione, valutare i rischi delle transazioni, adottare misure appropriate e segnalare alle autorità di regolamentazione le transazioni sospette.

KYT è diverso dal KYC (Know Your Customer) comunemente utilizzato nel campo finanziario tradizionale. Il KYC si concentra principalmente sulle informazioni sull'identità del cliente e più sull'identità statica di uno specifico individuo/istituzione, mentre il KYT si concentra principalmente sul processo di transazione dinamico. del cliente.

Negli ultimi anni, i crimini che coinvolgono le valute virtuali, come crimini informatici, truffe, phishing e transazioni sul web oscuro, sono diventati comuni. La crittografia e l'anonimato delle valute virtuali hanno fornito a molti commercianti illegali una tecnica "fuori legge". Solo nella prima metà del 2022, la quantità di denaro riciclato tramite valute virtuali in tutto il mondo ha raggiunto i 2 miliardi di dollari.

Le statistiche mostrano che il riciclaggio di denaro, la frode, gli schemi piramidali e il gioco d'azzardo sono le quattro forme più comuni di crimini legati alla valuta virtuale nel 2022, di cui il 54,72% dei crimini legati alla valuta virtuale sono legati al riciclaggio di denaro e il 21,13% alla frode.

Al governo cinese non piace la valuta virtuale e una ragione molto importante è che è stata utilizzata in modo improprio da persone cattive.

La cosiddetta tecnologia per sempre, al fine di evitare gli effetti negativi della valuta virtuale e prevenire i crimini legati alla valuta virtuale, le autorità di regolamentazione e le agenzie di settore lavorano costantemente per fare progressi. Uno dei modi più importanti è KYT.

Pertanto, KYT è diventato una parte molto importante della conformità e le autorità di regolamentazione necessitano di strumenti di analisi dei dati per monitorare la piattaforma, mentre i progetti di trading web3 come gli scambi e le società di portafoglio di custodia necessitano di strumenti per aiutare a identificare gli asset di rischio.

Il 7 dicembre 2022, il Consiglio legislativo di Hong Kong ha approvato la "legge 2022 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo" per implementare il sistema di licenze per i fornitori di servizi di asset virtuali che sarà implementato il 1 giugno 2023.

Attualmente, gli oggetti più necessari per utilizzare KYT sono i seguenti. Puoi verificare se il prodotto che stai utilizzando ha completato KYT per evitare nuovamente il rischio di JPEX.

Scambia KYT【CEX/DEX】

Portafoglio di custodia/KYT decentralizzato

Strumento di pagamento KYT

Festa del progetto di raccolta fondi KYT

Festa del progetto DePIN [Procurement Machine] KYT

Hanno una caratteristica in comune: hanno una certa intersezione con le industrie tradizionali.

Le scoperte nel settore blockchain richiedono anche scoperte nelle industrie tradizionali

Le aziende che attualmente eseguono KYT nel settore includono Chengdu Lianan Beosin.com, Slow Mist, ecc.

Orange Cat fornisce servizi KYT per alcune istituzioni e aziende. Benvenuti a consultarci.

Premetto che il prezzo di acquisto di Orange Cat è decisamente inferiore alla media di mercato.

I fan che hanno familiarità con Orange Cat sanno che, poiché Orange Cat frequenta spesso Hong Kong, sono ben consapevoli dell'importanza di KYT nell'intero settore e la tendenza futura dell'intero settore richiederà sicuramente più di due KYT, RWA , DEPIN e conformità.

Allo stato attuale, Orange Cat ha collaborato con KYT

Hashkey - Borsa di conformità di Hong Kong

cobo - portafoglio di custodia

Se c'è cooperazione, sei libero di comunicare e collaborare in qualsiasi momento per comprendere il caso.