Un altro problema ? KUCOIN ACCUSATO PER UN CASO DI RICICLAGGIO DI DENARO BOMBSHELL!!

Uno dei più grandi nomi delle criptovalute è appena finito nei guai.

Stiamo parlando di KuCoin, il massiccio scambio di criptovaluta che serve oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo. Ma se si deve credere ai procuratori federali, le operazioni commerciali di KuCoin potrebbero essersi avventurate un po’ troppo in un territorio oscuro.

Secondo una fonte di notizie sul mercato delle monete, in un atto d'accusa, le autorità hanno accusato KuCoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang di alcune gravi violazioni. Violazioni del Bank Secrecy Act per la mancata attuazione di adeguate garanzie antiriciclaggio? Controllo. Accuse di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza? Controllo.

Secondo i pubblici ministeri, l’exchange stava presumibilmente elaborando miliardi in transazioni imprecise legate ai mercati neri della darknet, racket di malware e schemi di frode.

I numeri sono sconcertanti: oltre 4 miliardi di dollari in fondi presumibilmente sospetti fuoriescono dalle piattaforme di KuCoin dal suo lancio nel 2017, se le accuse sono accurate. E a peggiorare le cose, i pubblici ministeri sostengono che KuCoin fosse fondamentalmente una porta aperta per un gioco scorretto a livello finanziario.

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#Crypto_Angel