Binance sta vivendo un momento strano, forse evidentemente dimostrato dal fatto che un governo ha imprigionato due dei suoi leader per un mese - e uno è libero perché apparentemente è sfuggito alla tutela. Stai esaminando Territory of Crypto, un opuscolo CoinDesk che verifica il punto di incrocio tra valuta digitale e governo. Fare clic qui per seguire le versioni future.

Elusione fiscale

La narrazione

Negli ultimi tempi la Nigeria e le Filippine hanno preso sul serio Binance in vari modi, mentre quello che era Binance in Russia sta chiudendo.

Perchè importa

Binance è stato l'esempio perfetto dell'obiettivo della furia degli stati contro il business delle criptovalute. Attività come l'accordo congiunto della Divisione di Equità, Divisione di Deposito e Ware Prospects Exchange Commission degli Stati Uniti dello scorso anno contro Binance supportano l'ipotesi secondo cui Binance non ha mai giocato all'interno delle regole amministrative prima. E poi c'è quello che succede in Nigeria.

Abbattendolo

È stato un periodo un po' strano per Binance. Due leader sono stati confinati in un paese che dà l'impressione di essere in grado di controllarli a causa delle motivazioni che li spingevano a trattenerli lì (uno da allora è scappato, presumibilmente con un visto fasullo). Nel frattempo, un piccolo gruppo di altri paesi ha preso provvedimenti contro il commercio. Nel corso della fine della settimana, l'amministratore di quella che era la sede russa di Binance, CommEx, ha riferito che avrebbe iniziato a chiudere le amministrazioni nel paese nel corso della metà del mese successivo. Nel frattempo, la Commissione per la Protezione e il Commercio delle Filippine ha distribuito una richiesta in cui dichiarava che avrebbe ostacolato Binance nel paese, affermando che "rappresenta un pericolo per la sicurezza delle risorse di un'efficace gestione del denaro filippina". Ciò fa seguito ad un ammonimento del titolare del trattamento lo scorso novembre. Inoltre, ovviamente, c'è la Nigeria, che un mese prima ha trattenuto due leader di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, senza denunciare alcuna accusa contro l'uno o l'altro. Gambaryan è un ex esaminatore della Inner Income Administration degli Stati Uniti che dirige la coerenza dell'implementazione degli illeciti finanziari presso Binance, mentre Anjarwalla è un doppio pubblico del Regno Unito e del Kenya. Da allora Anjarwalla è fuggita in condizioni strane, mentre Gambaryan è ancora confinato.

I leader sono stati apparentemente confinati perché l’autorità pubblica ha incolpato Binance per la sua continua emergenza di liquidità. Secondo The Money Road Diary, che è stato lo strumento principale per distinguere i leader, inizialmente i due non furono accusati di alcuna violazione. Dopo la fuga di Anjarwalla, la Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale, un mese dopo aver sequestrato i visti dei capi e averli detenuti a casa.

"Quando un residente statunitense viene trattenuto all'estero, l'Ufficio cerca di fornire tutto l'aiuto adeguato", ha affermato il rappresentante della Divisione di Stato degli Stati Uniti. "A causa delle considerazioni sulla protezione, non abbiamo ulteriori osservazioni." Un rappresentante di Yuki Gambaryan ed Elahe Anjarwalla, coniugi di Tigran e Nadeem, ha recentemente dichiarato a CoinDesk di non essere ancora consapevoli delle mosse particolari avviate dai diversi stati.

"Hanno ottenuto una grande quantità di dati dalle famiglie e ci rendiamo conto che sono rimasti in contatto e sanno cosa sta succedendo", hanno detto. "Tuttavia, a quanto pare, per quanto riguarda le mosse esplicite che hanno fatto con i loro partner nigeriani, finora non ci siamo ricordati di nulla."

Storie che potresti aver perso

• La SEC degli Stati Uniti richiede più milioni e molti avvocati per aumentare la supervisione sulle criptovalute: Jesse Hamilton e io abbiamo analizzato le richieste del piano di spesa per l'anno finanziario 2025 della SEC, della CFTC e del Depositario. Sia gli uffici liberi che la Divisione hanno richiesto più risorse e hanno fatto riferimento alla criptovaluta in diversi punti nelle loro richieste. Non è ancora chiaro come il Congresso li gestisca (i legislatori hanno appena trovato il tempo di approvare un piano finanziario per il 2024).

• Polygon Labs ha pagato 4 milioni di dollari per ospitare l'introduzione bombardata di Starbucks alle criptovalute: Fonti: Polygon

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