Conclusioni di base

  • Questo blog mira a educare gli utenti sulle truffe di criptovaluta prevalenti nel mercato del trading peer-to-peer (P2P), in particolare quelle prevalenti nei paesi in via di sviluppo.

  • Alcune delle truffe di criptovaluta più comuni su Binance P2P includono truffe di vendita di account, truffe via SMS e truffe via email.

  • Spiegheremo anche i segnali più comuni per riconoscere questi tipi di truffe, oltre a suggerimenti su come evitarli.

Identificare le truffe sulla valuta digitale

Nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute, è importante rimanere al passo con le potenziali minacce. Sebbene il settore sia pieno di infinite opportunità, apre anche nuovi orizzonti ai truffatori che restano in agguato per depredare vittime innocenti.

Gli autori malintenzionati utilizzano una varietà di metodi in continua evoluzione per frodare le vittime e sfruttare i loro beni guadagnati con fatica. Pertanto, è essenziale che gli utenti rimangano aggiornati sulle ultime tendenze in materia di frodi per proteggere se stessi e i propri investimenti.

In questo blog, miriamo a evidenziare tre delle truffe più diffuse che attualmente colpiscono gli utenti di Binance, in particolare quelli nei paesi in via di sviluppo. Comprendendo come funzionano e i segnali comuni da cercare, gli utenti possono rafforzare le proprie difese contro questi contro ingannevoli.

Frodi legate alla vendita di account

Nel contesto di Binance, le truffe relative alla vendita di account si verificano quando gli utenti vengono persuasi a fornire i dettagli del proprio account a un truffatore, solitamente con la promessa di un'enorme ricompensa finanziaria. Questo scambio solitamente comporta la vendita sia del conto Binance che del conto bancario ad esso associato.

Il truffatore finge quindi di essere un venditore, pubblicizzando prodotti o servizi falsi a persone che non si trovano sulla piattaforma Binance. Il suo piano è generalmente quello di ottenere il pagamento di prodotti o servizi contraffatti sul conto bancario collegato al conto Binance venduto. Quindi utilizza questi fondi rubati per acquistare criptovalute su Binance P2P.

Le vittime si rendono conto di essere state truffate quando i prodotti o i servizi per cui hanno pagato non sono più disponibili. Segnalano questa frode, causando il congelamento del conto bancario collegato al conto Binance venduto. Questa sospensione potrebbe colpire anche altri conti collegati a questo conto, compresi i conti P2P della controparte attraverso i quali circolavano i fondi rubati.

La persona proprietaria originaria del conto potrebbe trovarsi in seri problemi legali e finanziari, anche se non sapeva cosa stava succedendo. Pertanto, è essenziale non condividere o vendere i dettagli del tuo conto bancario o del tuo conto Binance.

Consigli per proteggersi

  • Rafforza la tua comprensione delle regole per i tuoi conti bancari e Binance, poiché in genere vietano la vendita o la condivisione di conti con altri.

  • Monitora costantemente i tuoi account per eventuali transazioni sospette, modifica regolarmente le password e abilita l'autenticazione a due fattori per un ulteriore livello di protezione.

  • Se c'è qualche indicazione che il tuo conto potrebbe essere stato compromesso, segnala immediatamente questi dettagli alla tua banca e a Binance. Inoltre, assicurati di contattare il nostro team di assistenza clienti per limitare potenziali danni.

Truffe via SMS

Le truffe via SMS si verificano quando un truffatore invia un messaggio di testo falso per indurre la vittima a credere di aver ricevuto denaro. I truffatori possono far sembrare i messaggi SMS gli stessi che le banche o le app di portafoglio digitale inviano ai propri utenti. Pertanto, questi messaggi possono indurre gli utenti a credere di aver già ricevuto fondi sui loro conti bancari, spingendoli a effettuare ordini.

Consigli per proteggersi

  • Controlla sempre la tua banca o il tuo portafoglio elettronico per confermare il pagamento prima di effettuare qualsiasi transazione.

  • Fai attenzione e controlla le informazioni di pagamento direttamente tramite la tua banca o il tuo portafoglio elettronico, non solo tramite una notifica SMS.

Truffe tramite posta elettronica

Nelle truffe via email, il truffatore utilizza tecniche di ingegneria sociale per indurre gli utenti a credere che il loro denaro reale, importi in dollari o euro, sia custodito in modo sicuro in un conto di deposito a garanzia di Binance. Insiste quindi che l'utente debba rilasciare le proprie criptovalute.

Gli utenti di solito ricevono un'e-mail falsa che sembra provenire da Binance, in cui si afferma falsamente che i loro fondi reali li stanno aspettando presso il servizio di deposito a garanzia di Binance. Questa e-mail di phishing potrebbe anche tentare di spaventare gli utenti inducendoli a pensare che i loro account verranno bannati se non rinunciano alle loro criptovalute.

Fondamentalmente il truffatore vuole che gli utenti trasferiscano le loro criptovalute prima di rendersi conto che i loro soldi veri non sono effettivamente sul loro conto.

Consigli per proteggersi

  • Binance P2P non elabora i pagamenti nelle valute locali supportate, né li archivia in depositi di garanzia.

  • Puoi utilizzare il servizio Binance Verify per verificare indirizzi email e altre informazioni personali sull'account.

  • Assicurati sempre di controllare il tuo conto bancario o portafoglio per assicurarti di essere effettivamente pagato per intero per tutte le transazioni P2P in sospeso.

Inizia con Binance P2P

Sei pronto per iniziare a fare trading sulla piattaforma Binance P2P? Basta registrarsi per un account Binance o scaricare l'app Binance. Una volta completato il processo di verifica dell'identità, puoi iniziare ad acquistare e vendere criptovalute sul mercato P2P di Binance e sfruttare i vantaggi della piattaforma.

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