I procedimenti legali tra Binance e la Nigeria hanno preso una nuova svolta quando uno dei dirigenti detenuti è fuggito coraggiosamente dalla custodia legale, lasciando le autorità a rivalutare la loro strategia. Secondo notizie locali che citano fonti familiari, uno dei due dirigenti dell'exchange, identificato come Nadeem Anjarwalla, è fuggito dalla custodia dopo essere stato scortato per la preghiera venerdì 22 marzo.
Le autorità arrestano dirigenti di Binance per evasione fiscale
I dirigenti sono stati arrestati per evasione fiscale, tra gli altri reati. Secondo gli addetti ai lavori, esiste la possibilità che Nadeem sia volato via da Abuja utilizzando un passaporto keniota. Tuttavia, è ancora un mistero come abbia ottenuto un volo internazionale per uscire dal paese, poiché il suo passaporto britannico è ancora sotto la custodia delle autorità nigeriane.
In risposta all’incidente, le autorità nigeriane stanno facendo tutto il possibile per avviare un’indagine approfondita per determinare le circostanze che hanno portato alla fuga del dirigente e individuare i responsabili. Tuttavia, lo scetticismo rimane elevato riguardo alla capacità del governo di affrontare in modo efficace la causa principale del problema e di prevenire incidenti simili in futuro.
Recenti accuse contro Binance
Ricordiamo che pochi giorni fa, un'alta corte nigeriana ha incaricato Binance Holdings di fornire alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) dati completi riguardanti gli utenti nigeriani impegnati nel trading sulla sua piattaforma. L'avvocato Ekele Iheanacho, rappresentante dell'EFCC, ha presentato una mozione ex parte sostenendo che le attività di Binance in Nigeria mostrano segni di comportamento criminale, citando le disposizioni dell'EFCC Act 2024.
Allo stesso modo, in una dichiarazione giurata in tribunale, l'agente dell'EFCC Hamma Bello ha sottolineato l'urgenza dell'indagine della Commissione promossa dall'intelligence, che ha indicato il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tramite la piattaforma Binance. Bello ha sottolineato varie attività illecite, come la manipolazione dei prezzi e le distorsioni del mercato, che hanno esacerbato, tra le altre, il deprezzamento della naira nigeriana rispetto ad altre valute.
Incertezza sulla risoluzione
Binance non ha ancora commentato la richiesta dell'autorità nigeriana di dati completi sugli utenti. Ciononostante, l'exchange ha rilasciato una dichiarazione affermando la sua attiva collaborazione con le autorità nigeriane per garantire il ritorno sicuro dei dirigenti detenuti alle loro famiglie.
La risoluzione del conflitto tra Binance e le autorità di regolamentazione nigeriane non è ancora chiara. Nel frattempo, gli utenti di Binance in Nigeria hanno dovuto esplorare piattaforme di pagamento alternative per le loro transazioni finanziarie.
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