Sono stato coinvolto nel circolo valutario per molti anni e ho visto tutti i tipi di casi di congelamento delle carte, grandi e piccoli... Per dirla senza mezzi termini, non importa quanto guadagni, i soldi nel cambio non sono tuoi, è tuo per essere sicuro. Oggi condividerò con voi alcune tecniche pratiche di scongelamento che ho riassunto e le raccoglierò in anticipo per ogni evenienza.
Ho già incontrato un amico. Poiché ha ricevuto denaro nero da un exchange, tutti i suoi beni nel suo conto bancario e nel suo conto di exchange sono stati congelati. Alla fine, non ha avuto altra scelta che rimborsare più di 300.000 yuan prima di poterlo sbloccare . #Tony柯 Pertanto è molto importante “prevenire i problemi prima che si verifichino”. Prestare attenzione ad alcuni punti può prevenire in modo più efficace il congelamento della tua carta dopo aver ricevuto denaro nero.
(1) Per le transazioni OTC, prova a scegliere una piattaforma grande come Binance. Queste piattaforme dispongono di canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio migliori con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente.
(2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene non sia possibile prelevare denaro immediatamente dopo la vendita delle monete, ciò riduce il rischio di riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC.
(3) Evita di utilizzare direttamente transazioni OTC in valuta stabile come USDT. Prova a utilizzare valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC.
(4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere una carta separata che non viene utilizzata normalmente e separata dalla carta salariale. In questo modo, anche se congelata, non influirà sull'utilizzo di altri fondi durante la collaborazione Dopo l'inchiesta, è facile chiarire il flusso dei fondi. #Tony柯
(5) Le carte bancarie per le transazioni OTC dovrebbero provare a utilizzare le carte delle banche locali, come le banche commerciali cittadine e le banche commerciali rurali in vari luoghi. Le banche commerciali e per azioni di grandi e medie dimensioni, come la Industrial and Peasant China Construction Bank, hanno filiali in tutto il paese, quindi le forze dell'ordine possono sostanzialmente congelarle direttamente.
(6) Non condurre transazioni frequenti con commercianti fissi e non condurre transazioni frequenti con utenti fissi. È molto pericoloso per lo stesso utente effettuare più di 3 acquisti indiretti in un giorno, o rivendere qualche ora dopo, ed è altamente sospettato di riciclaggio di denaro.
(7) Trova commercianti OTC affidabili per le transazioni. Prova a prendere l'iniziativa per prendere ordini da grandi commercianti e market maker, effettuare meno ordini e toccare meno commercianti nelle aree problematiche. Infatti, come utente normale, è difficile dire quali commercianti siano affidabili. Ad esempio, anche un gran numero di amici che effettuavano transazioni con commercianti con tassi di transazione elevati si sono visti congelare le carte.
(8) Ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare la quantità di contanti.
(9) Dopo le transazioni OTC, non trasferirlo su altre carte bancarie per evitare di contaminare altri fondi #Tony柯 È problematico collaborare alle indagini. Se hai bisogno urgentemente di soldi, puoi prelevare contanti tramite bancomat o spenderli online.
(10) Prova a scegliere i giorni lavorativi per il prelievo. È meglio fare trading durante il normale orario di lavoro, come i giorni lavorativi, ad esempio incassare tra le 9:00 e le 21:00.
(11) Non trasferire denaro immediatamente dopo averlo ricevuto. Dopo aver venduto USDT e averlo convertito in RMB, non trasferirlo immediatamente, tienilo sul conto per un periodo di tempo.