Le autorità stanno lavorando diligentemente per affrontare la truffa della criptovaluta di Rs 2.500 crore iniziata nel 2018 e che ha coinvolto il fuggitivo Subhash Sharma!!
Secondo quanto riferito, la mente del #scam Subhash Sharma di Sarkaghat nel distretto di Mandi nell'Himachal Pradesh si nasconde negli Emirati Arabi Uniti, afferma SIT.
La Squadra investigativa speciale (SIT) intende ottenere un mandato per l'estradizione di Sharma dal #UAE con sforzi in corso per arrestarlo.
La truffa, che attirava gli investitori con promesse di rendimenti significativi, ha iniziato a svelarsi quando i rendimenti sono cessati durante la pandemia di Covid-19, spingendo le vittime ad affrontare gli accusati.
Tuttavia, minacce di perdite finanziarie e intimidazioni hanno impedito a molti di denunciare la truffa. Tuttavia, nel 2022, sono state presentate oltre 300 denunce, svelando attività fraudolente.
L'indagine ha portato alla luce la mente e i suoi soci, acquisti stravaganti ed evasione fiscale, con 19 arresti effettuati, tra cui figure chiave coinvolte nella truffa. Inoltre, le forze dell’ordine prendono di mira gli individui che hanno tratto notevoli profitti dal sistema.
Il #scammers prendeva di mira individui provenienti da contesti diversi, tra cui personale di polizia e insegnanti, allettandoli con la promessa di sostanziali guadagni attraverso un #cryptocurrency sviluppato localmente chiamato "Korvio Coin" o monete KRO. Utilizzando disinformazione, inganno e minacce, gli autori del reato hanno causato perdite finanziarie significative alle vittime.
I truffatori sono arrivati al punto di creare siti Web falsi per gonfiare i prezzi delle monete e utilizzare varie criptovalute. Incredibilmente, oltre un migliaio di agenti di polizia sono rimasti vittime della frode, alcuni dei quali hanno ottenuto guadagni sostanziali coinvolgendo più investitori e optando persino per il pensionamento volontario per promuovere lo schema Ponzi.
Gli sforzi e la collaborazione tra le forze dell’ordine e le misure legislative sottolineano l’impegno volto a sradicare tali truffe finanziarie e consegnare i responsabili alla giustizia.