Binance in Nigeria
Una mozione ex parte presentata in Nigeria mira a esporre le informazioni interne di Binance al controllo normativo. L'Alta Corte Federale di Abuja ha incaricato Binance di fornire i dati degli utenti alla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) per un'indagine su sospetti crimini finanziari. Durante un'udienza in tribunale il 18 marzo, un agente dell'EFCC ha affermato che la squadra investigativa speciale dell'agenzia è venuta a conoscenza di potenziali attività illecite e ha esortato Binance a interrompere alcuni servizi di trading. Inizialmente, le autorità nigeriane hanno cercato i registri delle transazioni dei primi 100 utenti locali per un massimo di sei mesi, ma in seguito hanno ampliato la loro richiesta per includere tutti i clienti nigeriani senza specificare la portata delle attività commerciali sotto indagine.
Le sfide di Binance in Nigeria si sono intensificate con la rivelazione dell'ordinanza dell'Alta Corte di Abuja, venuta alla luce circa tre settimane dopo l'arresto di due dirigenti di Binance. Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla sono stati arrestati ad Abuja il 26 febbraio a seguito di un invito da parte degli organismi di regolamentazione per un dibattito. Il governatore della banca centrale della Nigeria, Olayemi Cardoso, ha affermato che oltre 26 miliardi di dollari in fondi non tracciabili sono transitati attraverso Binance, contribuendo presumibilmente al rapido declino della naira a partire dallo scorso anno, sebbene non siano stati forniti dati specifici a supporto di questa affermazione. Il governo ha anche minacciato Binance di una multa di 10 miliardi di dollari per aver presumibilmente consentito la manipolazione del cambio consentendo agli utenti di scambiare naira con USDT di Tether su larga scala. In risposta, Binance ha sottolineato la sua cooperazione con le autorità nigeriane da giugno 2020 e ha esortato a mantenere rapporti con le parti interessate alle criptovalute che hanno una storia di impegno costruttivo. Questi sviluppi seguono la risoluzione delle questioni normative da parte di Binance negli Stati Uniti, dove ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni al Dipartimento di Giustizia in un patteggiamento, e il suo fondatore, Changpeng Zhao, si è dimesso dalla carica di CEO e ha ceduto il suo passaporto canadese nel mezzo di procedure legali in corso. procedimenti.
