L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha chiesto all'exchange di criptovalute Binance di congelare 150,22 bitcoin, oggi valutati a circa 2,5 milioni di dollari, come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro relativa a un'app di gioco chiamata E-Nuggets, secondo un comunicato stampa di venerdì.
Il valore totale dei beni congelati o sequestrati nel caso ammonta ora a 8,4 milioni di dollari, ha affermato l'ED.
L'indagine si riferisce a una denuncia del febbraio 2021 presentata dalle autorità di regolamentazione della città orientale di Calcutta, in India, contro Aamir Khan, il creatore dell'app, e altri. L'agenzia sostiene che Khan e altri abbiano lanciato gli E-Nuggets per raccogliere denaro dal pubblico in cambio di premi sulle commissioni, ma in seguito hanno cancellato tutti i dati. Le informazioni di contatto di Khan non sono note dall'inizio delle indagini.
L'ED ha affermato che "più conti (più di 300) sono stati utilizzati per riciclare il denaro" e che Khan ha trasferito parte del denaro all'estero attraverso uno scambio di criptovaluta. All’inizio di quest’anno sono stati congelati su quell’account Binance ben 77,6 bitcoin, per un valore all’epoca di circa 1,5 milioni di dollari.
All'epoca Binance confermò di aver congelato i conti su richiesta dell'ED.