Le offerte iniziali di monete (ICO) sono diventate un modo sempre più popolare per le aziende di raccogliere fondi offrendo agli investitori una nuova criptovaluta. Le ICO sono generalmente non regolamentate e vengono spesso utilizzate dai truffatori per frodare investitori ignari. In questo articolo discuteremo dei vari tipi di truffe ICO e di come DYOR per identificarle.
1. Cos'è un ICO?
Un ICO è un metodo di raccolta fondi in cui un'azienda crea una nuova criptovaluta e la offre in vendita agli investitori in cambio di criptovalute consolidate come Bitcoin o Ethereum. Le ICO sono simili alle offerte pubbliche iniziali (IPO), ma con criptovalute al posto delle azioni.
2. Tipi di truffe ICO
2.1 Uscire dalla truffa
L'exit scam è un tipo di frode in cui i creatori dell'ICO scompaiono dopo aver raccolto fondi dagli investitori, lasciando agli investitori token senza valore. I creatori dell'ICO potrebbero prendere i fondi e non fornire mai il prodotto o il servizio promesso. In alcuni casi, potrebbero persino eliminare il proprio sito Web e gli account sui social media per evitare il rilevamento.
2.2 Truffa Pump and Dump
In una truffa pump and dump, i truffatori acquistano grandi quantità di una nuova criptovaluta e poi la promuovono pesantemente sui social media e altri canali per gonfiarne il prezzo. Una volta che il prezzo è aumentato, vendono i loro token, lasciando agli altri investitori token senza valore.
2.3 Truffa di phishing
In una truffa di phishing, i truffatori creano siti Web ICO falsi che sembrano simili a quelli legittimi. Usano questi siti per raccogliere informazioni sugli investitori, inclusi indirizzi e-mail e indirizzi di portafogli di criptovaluta, che utilizzano per rubare fondi agli investitori.
2.4 Truffa della squadra falsa
In una truffa di squadra falsa, i truffatori creano profili falsi di membri del team con credenziali impressionanti per far sembrare l'ICO più legittimo. Tuttavia, quando gli investitori provano a contattare questi membri del team, scoprono che non esistono.
3. Come identificare una truffa ICO
3.1 Mancanza di trasparenza
Se l'ICO manca di trasparenza o non riesce a fornire informazioni chiare sul proprio team, prodotto o modello di business, potrebbe trattarsi di una truffa.
3.2 Promesse irrealistiche
Se un’ICO promette rendimenti non realistici o dichiara di non avere rischi, è probabile che si tratti di una truffa. Non cadere nelle affermazioni di Ludacris.
3.3 Nessuna tabella di marcia chiara
Se un ICO non ha una tabella di marcia o una sequenza temporale chiara per lo sviluppo del suo prodotto o servizio, potrebbe trattarsi di una truffa.
3.4 Nessun codice disponibile
Se un ICO non fornisce l'accesso al proprio codice o white paper, potrebbe trattarsi di una truffa.
3.5 Nessun caso d'uso chiaro
Se un ICO non ha un caso d'uso chiaro per il suo token, potrebbe trattarsi di una truffa. Di solito questo tipo di progetti rivendicano un cambiamento rivoluzionario, ma a livello base sono pari a zero.
Le offerte iniziali di monete sono sempre un aspetto allettante per gli investitori al dettaglio. Il modo in cui un progetto commercializza la propria ICO è da qualche parte che le persone si sono appassionate. Non ci sono dubbi che ci siano centinaia di buoni progetti con ICO legittimi e una tabella di marcia adeguata. Ma il numero è minuscolo.
La natura anonima delle criptovalute a volte favorisce questi tipi di truffe. Quindi la prossima volta, prima di investire in una ICO redditizia, assicurati che il progetto spunti tutte quelle aree. In caso contrario, è un'area di preoccupazione e dovresti fare ulteriori ricerche prima di investire un centesimo su questo.
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4. Citazioni:
"Che cos'è un'offerta iniziale di monete (ICO)?" Investopedia, 2022, https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp
"Frodi ICO: come identificarle ed evitarle", Forbes, 2021, https://www.forbes.com/advisor/investing/ico-scams/ "10 segnali di allarme delle truffe ICO", CryptoSlate, 2019, https:/ /cryptoslate.com/10-segnali-di-avvertimento-di-ico-truffe/
