Punti chiave
Affinché l’ecosistema blockchain possa prosperare, la sua integrità deve essere protetta: è così che gli operatori del settore ne incoraggiano la crescita, mantenendo la fiducia degli utenti.
Con questo in mente, Binance mantiene una cultura incentrata sull'utente che definisce tutti i nostri risultati, che diamo vita aiutando gli utenti a ritrovare i loro fondi digitali smarriti o smarriti ove possibile, nonché congelando e recuperando i fondi illeciti che arrivano su la nostra piattaforma.
Contrastare i cattivi attori richiede il coordinamento di più parti all’interno dell’ecosistema; A questo proposito, il team di sicurezza di Binance ha congelato e/o recuperato circa 55 milioni di dollari in fondi degli utenti nel corso del 2023.
L’ascesa delle risorse digitali ha cambiato completamente il modo in cui le persone gestiscono le proprie finanze. Un simile cambiamento di paradigma, soprattutto quando coinvolge nuove tecnologie, rende la fiducia una risorsa chiave per garantire il progresso e l’adozione. In momenti così critici, i nuovi ecosistemi e i settori in crescita sono vulnerabili ai malintenzionati che cercano di sfruttare il loro status emergente. Questo è il motivo per cui agli albori della storia della finanza digitale abbiamo assistito a numerosi casi noti di frode nel settore delle criptovalute che, a loro volta, hanno dato luogo a idee sbagliate secondo cui le criptovalute vengono utilizzate principalmente per scopi criminali.
Per favorire la crescita di questo nascente ecosistema, i leader del settore come Binance devono sfruttare la propria portata e le proprie risorse per supportare altri attori nel mercato nascente, proteggendo gli utenti e preservando l’integrità del settore. Fin dalla sua nascita, Binance si è impegnata in questa responsabilità, ed è un pilastro della nostra visione che mette sempre gli utenti al primo posto. Resta nostro dovere mettere la comunità al primo posto e proteggere l’integrità dell’ecosistema.
Mantenere un ecosistema dinamico
L’integrità dell’ecosistema garantisce la tutela degli utenti nelle loro interazioni con il mondo degli asset digitali, e preservarlo equivale a tutelare gli individui che operano al suo interno, e quindi a sostenerne la crescita. Con gli strumenti e le tecniche giuste, un leader come Binance può svolgere un ruolo chiave in questo processo, proteggendo gli utenti dagli attacchi dannosi lanciati sull’ecosistema e mitigandone le conseguenze se si verificano.
Sebbene Binance abbia una propria gamma di piattaforme, prodotti e servizi, rappresenta solo una piccola parte della comunità globale delle risorse digitali. Dai protocolli che costituiscono il livello dell’infrastruttura agli utenti, agli sviluppatori e agli intermediari che operano al suo interno, diverse entità coesistono per formare l’ecosistema blockchain globale.
All'inizio siamo stati criticati per aver tentato di preservare l'integrità dell'ecosistema proteggendo gli utenti e recuperando i loro fondi. La maggior parte dei nostri critici è favorevole a un approccio meno interventista, in linea con la natura decentralizzata della blockchain e dei suoi fondamenti nel codice. In una rete decentralizzata e senza autorizzazione, il codice governa il flusso di fondi e informazioni al posto di un’entità centrale. Quando una piattaforma di scambio centralizzata come Binance si assume la responsabilità di recuperare i fondi persi o di affrontare gli effetti negativi delle violazioni della sicurezza, le sue azioni sono talvolta considerate contrarie alla legge del codice sottostante; Tuttavia, se il codice fallisce, i leader del settore devono intervenire per proteggerlo.
Le critiche non ci hanno impedito di continuare a concentrarci sull'utente per diventare uno dei primi scambi a implementare protezioni contro truffe, hack e furti, oltre a condurre sforzi di recupero proattivi a seguito di incidenti di questo tipo. Siamo stati anche tra i primi a collaborare attivamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo per combattere il crimine legato alle criptovalute. La fiducia e il sostegno della comunità, dentro e fuori dalla nostra piattaforma, hanno sempre contribuito al nostro successo: in cambio, continuiamo a coltivare l'ecosistema e a favorire questo ciclo armonioso di crescita.
Aiutare le persone
Il mondo delle criptovalute a volte può intimidire, soprattutto per i nuovi arrivati: alcune transazioni non vanno come previsto o le criptovalute scompaiono. Qui sta il potenziale di preservare l’integrità dell’ecosistema: proteggere e recuperare le risorse di tutti gli utenti. Come molti nel settore sanno bene, la natura immutabile della blockchain può rendere difficile il recupero dei fondi e i token inviati all'indirizzo sbagliato vengono generalmente persi una volta convalidata la transazione.
Tuttavia, il team del Binance Customer Service (CS) offre un vasta gamma di servizi di recupero cripto per rispondere a vari potenziali incidenti: mancata fornitura di token a causa di un problema di rete, un aggiornamento del blockchain o operazioni di manutenzione sul portafoglio, errore di deposito sui portafogli, token non quotati, rete non supportata, ecc. Il CS gestisce anche problemi di recupero legati a token delistati, account cancellati, vincoli normativi, errori di deposito di criptovalute e persino NFT persi.
Nessuno è al sicuro da un errore: i nostri agenti CS sono qui per aiutarti a correggerli e rendere le tue operazioni più sicure e facili da usare. Nel 2022 e nel 2023, il team ha elaborato con successo 381.616 richieste ed è riuscito a recuperare e restituire circa 4,35 miliardi di dollari in criptovalute depositate, ma non accreditate per vari motivi, ai legittimi proprietari. Questi sforzi aiutano a creare un ambiente di trading sicuro anche per i principianti delle criptovalute, garantendo l’integrità e la robustezza dell’intero ecosistema.
Gli utenti rappresentano la base dell’ecosistema e la loro fiducia è la risorsa più importante che guida il nostro campo innovativo; Fortunatamente, il team di Binance CS è qui per creare un ambiente amichevole e sicuro per loro.
Difesa collettiva
Contrariamente alla credenza popolare, solo una piccola parte delle criptovalute viene utilizzata nelle transazioni criminali. Secondo il Chainalysis 2024 Crime Report, le transazioni crittografiche illegali hanno rappresentato solo lo 0,34% del volume totale delle transazioni blockchain nel 2023, rispetto allo 0,42% nel 2023. 2022. Tuttavia, quando si verificano crimini che coinvolgono criptovalute, l’intero ecosistema blockchain si mobilita per combatterli.
Il team di sicurezza di Binance collabora con vari partner, inclusi altri scambi, servizi, società di analisi blockchain, comunità di utenti e altro ancora. Spesso si tratta di agire il più rapidamente possibile per congelare il maggior numero possibile di fondi rubati, soprattutto quando i responsabili sono organizzazioni criminali affermate. Queste iniziative di difesa collettiva svolgono un ruolo cruciale nella protezione dell'ecosistema e, contribuendo a questi sforzi, il team di sicurezza di Binance ha contribuito a congelare e/o recuperare oltre 55 milioni di dollari in fondi degli utenti nel corso del 2023.
Contrastare le frodi
I rug pull sono una sorta di truffa che invita gli investitori a partecipare a progetti apparentemente redditizi, che poi gli autori abbandonano improvvisamente dopo aver venduto o ritirato tutta la loro liquidità. I rug pull sono spesso associati a progetti di finanza decentralizzata (DeFi) e piattaforme di scambio decentralizzate (DEX). Se da un lato la natura decentralizzata e pubblica di questi settori aiuta a prosperare l’innovazione comunitaria, dall’altro può anche rendere più difficili le attività di polizia e di protezione.
Il 13 ottobre 2020, un progetto DeFi denominato WineSwap ha completato il suo lancio meno di un'ora dopo il suo lancio e i suoi fondatori hanno rubato agli utenti fondi per un valore di circa 345.000 dollari. Il team di sicurezza di Binance ha tracciato il flusso di fondi attraverso varie blockchain verso diversi scambi, dove i fondi finivano per essere congelati. Il giorno successivo, il team ha identificato il sospettato: un utente di Binance che ha subito accettato di collaborare per restituire i fondi alle vittime. Con l'aiuto di più parti nell'intero ecosistema, alla fine siamo riusciti a restituire il 99,9% dei fondi rubati ai legittimi proprietari.
Un altro colpo di scena su larga scala ha avuto luogo il 4 marzo 2021, quando il progetto DeFi Meerkat Finance è scomparso il giorno dopo il suo lancio. I truffatori hanno svuotato i conti degli investitori e sono fuggiti con circa 31,5 milioni di dollari in gettoni. La community di BNB Chain ha contattato Binance, che ha rintracciato gli asset rubati su più indirizzi. La comunità ha segnalato l'incidente e il team di sicurezza di Binance ha monitorato le attività del truffatore per identificare con successo un sospetto. Alla fine, oltre il 95% dei fondi rubati è stato recuperato, segnando il più grande recupero di fondi riuscito da parte di Binance in quel momento.
Più di recente, nel maggio 2023, un progetto chiamato XIRTAM si è rivelato essere un furto di tappeto che ha rubato circa 3,3 milioni di dollari di ETH agli investitori prima di depositare i fondi su un conto Binance. Il nostro team di sicurezza ha congelato rapidamente i fondi per impedire ai truffatori di accedervi. Successivamente, il team ha analizzato le attività del progetto per identificare le vittime, calcolare le perdite e rimborsare più di 1.750 indirizzi. A settembre 2023, siamo riusciti a restituire circa 2,3 milioni di dollari alle vittime e il processo continua ancora oggi.
Lotta contro la pirateria
Gli hacker sfruttano le vulnerabilità delle blockchain o delle piattaforme associate, come portafogli o scambi, per accedere illegalmente a fondi e dati. In queste situazioni, Binance e altri partner del settore devono agire rapidamente per garantire che questi crimini non rimangano impuniti e lanciare una difesa coordinata in tutto l’ecosistema.
Nel giugno 2022, il gateway Horizon di Harmony è stato violato e sono stati rubati circa 100 milioni di dollari in criptovalute, un exploit attribuito al gruppo di criminalità informatica nordcoreano Lazarus. Successivamente, il team di sicurezza di Binance ha contribuito a rintracciare e congelare oltre 8,5 milioni di dollari di fondi rubati.
Lazarus lo fece di nuovo un anno dopo, nel giugno 2023, quando attaccò la piattaforma non custodial Atomic Wallet. Si stima che circa 5.500 portafogli utente siano stati compromessi in questo massiccio exploit, che ha comportato il furto di fondi per oltre 100 milioni di dollari. Il team di sicurezza di Binance ha aiutato a tracciare e congelare questo denaro non appena arrivava sui conti Binance e sugli altri scambi che abbiamo allertato. Nel complesso, siamo riusciti a bloccare circa 1,3 milioni di dollari in fondi degli utenti.
In definitiva, questi sforzi difensivi dimostrano il potere dell’azione collettiva, dove una moltitudine di parti in movimento si uniscono per proteggere un tutto. Questa complessità armoniosa caratterizza l’ecosistema blockchain globale e resta nostro dovere servirlo.
Il futuro dell'integrità
Binance è sempre stata guidata dalla dedizione agli utenti. Fin dal nostro primo giorno, gli utenti sono stati la nostra massima priorità ed è questo impegno che ci ha portato dove siamo oggi. Ognuno di questi casi illustra come preserviamo l’integrità dell’ecosistema, sia in modo indipendente che collettivamente con altri attori del settore. Ciò sarebbe impossibile senza la nostra missione comune con i nostri partner di servire l’ecosistema.
Con l'arrivo della prossima fase di adozione globale, l'integrità dell'ecosistema sarà ancora più cruciale e la cultura dell'utente di Binance continuerà a guidarci nel nostro viaggio per superare gli standard di settore per supportare l'ecosistema. Quando l’integrità viene preservata, la crescita e lo sviluppo possono prosperare.