Presta attenzione ad alcuni punti quando prelevi denaro, che possono effettivamente impedire il congelamento della carta quando ritiri denaro nero.
(1) Per le transazioni over-the-counter, prova a scegliere le piattaforme principali come Binance e Ouyi. Queste piattaforme dispongono di buoni canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio con le agenzie di regolamentazione della terraferma e le forze dell’ordine.
(2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene il denaro non possa essere ritirato immediatamente dopo la vendita della moneta, ciò riduce il rischio di sospetto riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, fai trading su Binance T+1 e Huobi Select (rispetto al trading gratuito e al prelievo T+2).
(3) Evita di utilizzare direttamente le stablecoin come USDT per le transazioni OTC e prova a utilizzare le valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC.
(4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere una carta indipendente e non utilizzata per l'uso normale, quindi separata dalla carta stipendio, in modo che, anche se congelata, non influisca sull'utilizzo di altri fondi. Investiga, è facile spiegare il flusso di cassa.
(5) Per le carte bancarie utilizzate nelle transazioni OTC, dovrebbero essere utilizzate il più possibile le carte bancarie locali, come ad esempio le banche commerciali urbane e le banche commerciali rurali in molti luoghi. Poiché le banche commerciali di grandi e medie dimensioni e le banche per azioni come Gongnong Zhongjiazhao hanno filiali in tutto il paese, le forze dell'ordine possono sostanzialmente congelarle direttamente.
(6) Non condurre transazioni regolari con commercianti ordinari o utenti ordinari. Se lo stesso utente effettua più di tre acquisti indiretti in un giorno, o vende dopo poche ore dall'acquisto, è sospettato di riciclaggio di denaro, il che è molto pericoloso.
(7) Trova venditori OTC affidabili per le transazioni. Cerca di accettare attivamente ordini da grandi trader e market maker, effettua meno ordini ed evita i commercianti nelle aree problematiche. Infatti, come utente normale, è difficile distinguere quali trader siano affidabili. Ad esempio, anche un gran numero di amici che trattano con commercianti di servizi Huobi Blue Shield sono stati congelati.
(8) Ridurre la frequenza dei prelievi e aumentare la quantità di contanti.
(9) Una volta completata la transazione OTC, non cambiarla con un'altra carta bancaria per evitare di contaminare altri fondi e causare problemi nella collaborazione con l'indagine. Se hai bisogno urgentemente di soldi, puoi prelevare contanti da un bancomat o spendere soldi online.
(10) Prova a scegliere un giorno lavorativo per ricevere contanti. È meglio scegliere di fare trading durante il normale orario lavorativo come i giorni feriali, ad esempio ritirando monete dalle 9:00 alle 21:00.
(11) Si prega di non trasferire denaro immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. Dopo aver venduto USDT in RMB, non trasferirlo immediatamente. Dovrebbe essere tenuto sul conto per un periodo di tempo.
Quelle sopra riportate sono alcune misure per evitare di essere congelati dal controllo del rischio bancario. Quindi cosa dovresti fare se sfortunatamente i tuoi fondi vengono congelati?
Come spieghiamo il blocco della carta per dimostrare che non siamo coinvolti in un riciclaggio di denaro?
(1) Individui coinvolti in normali transazioni Bitcoin e che non hanno nulla a che fare con il riciclaggio di denaro e altre transazioni;
(2) Non sapere che il ricavato della vendita di monete è sospettato di aver commesso un reato;
(3) Cooperare e fornire tutti i record delle transazioni, i record delle chat, i record dei trasferimenti a catena, ecc.;
(4) Devi essere molto chiaro sul fatto che le tue transazioni di risorse digitali non saranno illegali.
Nelle transazioni allo sportello, la carta bancaria utilizzata per prelevare fondi viene congelata dalla polizia e dal sistema giudiziario. Quali documenti richiederà all'altra parte di fornire per sbloccarla?
Le informazioni comuni fornite includono principalmente: record completi delle transazioni, come transazioni con carte bancarie, record delle transazioni on-chain, record degli ordini sulla piattaforma di trading, record delle chat WeChat (incluso il contenuto del processo di comunicazione) e altre prove che possono dimostrare la legittimità dell'operazione. Proprietà, anche prova di reddito, ecc.
Allora cosa dovresti fare se sfortunatamente ricevi denaro nero e la tua carta viene congelata?
Soprattutto i giocatori con fondi leggermente più grandi come questo devono essere cauti riguardo ai depositi e ai prelievi.
Per prima cosa, vai alla banca dove hai aperto il tuo conto per scoprire perché la carta è bloccata e qual è l'autorità.
Le ragioni del blocco delle carte possono essere riassunte in due categorie: controllo dei rischi bancari e blocco della sicurezza pubblica.
1. Controllo dei rischi bancari. Il controllo del rischio della banca può essere attribuito ai recenti e frequenti trasferimenti di carte di grosso valore, trasferimenti da decentralizzati a trasferimenti centralizzati, trasferimenti da centralizzati a trasferimenti decentralizzati, entrate e uscite rapide, frequenti transazioni notturne e assenza di saldo sul conto, collettivamente denominati " carte di grosso valore". Transazioni insolite. A questo punto è stato avviato il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio della banca.
2. Il poliziotto si bloccò. Spesso i conti che hanno ricevuto altri fondi rubati sono direttamente o indirettamente collegati al caso. Gli organi di pubblica sicurezza bloccheranno i pagamenti e congeleranno tutti i conti coinvolti nel caso per impedire trasferimenti di fondi e facilitare le indagini sul caso.
Come risolvere le cause del blocco di queste due tipologie di carte?
1. Congelare e controllare i rischi bancari
Porta il tuo documento di identità e la tua carta bancaria alla banca dove hai aperto il conto e presenta il relativo certificato di riconciliazione. Se ci sono istruzioni politiche da parte del dipartimento di pubblica sicurezza competente, devi rivolgerti al dipartimento di pubblica sicurezza locale per collaborare alle indagini. In caso di attivazione del modello di controllo centrale antifrode, il modulo di richiesta antifrode dovrà essere compilato secondo quanto richiesto dall'Antifrode e la valutazione non potrà essere scongelata fino al superamento del test.
2. Affrontare il congelamento della giustizia della polizia.
3 giorni prima dell'osservazione. Verificare se la moratoria sui pagamenti si trasforma in un congelamento totale (con il congelamento prolungato per sei mesi). Se è ufficialmente bloccata, ti preghiamo di recarti il prima possibile presso la banca dove hai aperto il conto per chiedere il nome dell'unità di polizia che ha bloccato la carta, il numero del caso e il nome della persona che si occupa del caso. Contatta quindi la persona incaricata per scoprire perché la carta è stata congelata e collaborare con le indagini della polizia. Dopo aver verificato che non hai comportamenti illegali, il tuo account verrà bloccato.
In generale, dovremmo fare del nostro meglio per utilizzare piattaforme di trading formali, trovare grandi commercianti e solo dopo la verifica del capitale possiamo prelevare fondi in lotti.
Spero che i fondi di tutti possano essere tranquillamente nelle loro mani! Accumula lentamente esperienza di trading e intuizioni nel circolo valutario. Dopo diversi round di rialzi e orsi, diventerai un multimilionario!
