Clausi ha già scontato gran parte della pena.
La Corte d'appello di Casablanca ha stabilito che il ventunenne francese Thomas Clausi dovrà scontare 18 mesi di carcere per aver ideato il sistema di crittografia. Gli imputati devono risarcire le vittime della loro truffa e pagare una multa di 3,4 milioni di euro (3,7 milioni di dollari) alle autorità doganali.
I truffatori di criptovalute sono stati molto creativi ultimamente, spremendo enormi quantità di denaro dagli investitori. Fortunatamente, le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni di questi individui e li hanno mandati in prigione.
Ad esempio, Gilbert Armenta – l’ex amante di Ruja Ignatove, meglio conosciuta come la “Regina delle criptovalute” – trascorrerà cinque anni in prigione dopo il suo coinvolgimento nella famigerata truffa OneCoin. Cooper Morgenthau, ex direttore finanziario di African Gold, è stato condannato a tre anni di prigione dopo aver rubato 5 milioni di dollari da diverse SPAC per scambiare azioni di meme.
Il francese finisce in prigione, ma c'è un problema
Un magistrato di Casablanca ha confermato la condanna a 18 mesi del giovane, ha riferito Morocco World News. Il processo è iniziato contro l'imputato dopo che una donna francese residente in Marocco gli ha venduto un'auto Ferrari diversi anni fa per un valore di 440.000 dollari in Bitcoin. La legge locale considera l’uso delle risorse digitali un metodo di pagamento illegale.
Un altro ha affermato che Clausi ha acquistato tre orologi di lusso con un assegno falso. Un tribunale di Casablanca ha ordinato all'uomo di restituire 4.000 dollari al proprietario degli oggetti e ha anche stabilito che l'imputato dovrà pagare una multa di 3,7 milioni di dollari alle autorità doganali.
L'avvocato di Clausi, Mohamed Aghanaj, ha detto che il suo cliente è in prigione da dicembre 2021 e ha quasi scontato la pena:
"Gli restano un mese e qualche giorno in prigione."
Nonostante l’atteggiamento ostile dei legislatori marocchini, le criptovalute stanno diventando sempre più popolari nella regione. La banca centrale del paese, Al-Maghrib, ha precedentemente espresso l’intenzione di progettare un quadro normativo pertinente per questa classe di attività per garantire la massima sicurezza agli utenti.
Alcune affermazioni precedenti
Il tribunale del distretto meridionale di New York (SDNY) ha condannato Gilbert Armenta, ex fidanzato di Ruja Ignatova, a cinque anni di prigione federale per aver riciclato 300 milioni di dollari sottratti agli investitori di OneCoin. L'accusa sostiene che Armenta abbia utilizzato parte dei fondi per acquistare un jet mentre giocava il resto.
Come recentemente riportato dai media, anche l'ex capo dell'African Gold Cooper Morgenthau vedrà le cellule dall'interno. Presumibilmente ha sottratto più di 5 milioni di dollari da tre SPAC e ha utilizzato il denaro per scambiare opzioni su azioni, "azioni meme" e criptovalute.
Parlando di truffatori di criptovalute e di eventuale reclusione, vanno menzionati il famigerato Do Kwon (co-fondatore di Terraform Labs) e Sam Bankman-Fried (ex CEO di FTX).
Secondo numerosi investitori e istituzioni falliti, entrambi gli uomini hanno orchestrato frodi multimiliardarie di criptovalute e meritavano il carcere. Le autorità montenegrine hanno arrestato Kwon a marzo dopo essere stato presumibilmente in fuga per diversi mesi. Potrebbe essere estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud nel prossimo futuro, dove un processo determinerà la sua colpevolezza e la possibile punizione.
Bankman-Fried vive attualmente a casa dei suoi genitori in California dopo aver scontato un periodo in una prigione alle Bahamas. Il suo processo all'inizio di ottobre determinerà se è stato coinvolto nel massiccio incidente dell'FTX. Se verrà giudicato colpevole, potrebbe trascorrere la vita in prigione.