Il più grande exchange di criptovalute del mondo, #BinanceEVM , è in trattative con il governo #Indian per ripristinare l'accesso dei cittadini all'applicazione mobile e al sito web di Binance. Una casa editrice indiana ha catturato questo sviluppo, citando fonti vicine alla questione.
Secondo il rapporto, Binance è disposta a saldare le tasse in sospeso accumulate a partire dal 12 gennaio, quando le operazioni sono state interrotte. Tuttavia, ha osservato che l’exchange non è preparato ad aderire alle linee guida della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (#PMLA ).
In particolare, fonti di Binance avrebbero affermato che l'exchange richiede tempo per stabilire le procedure necessarie per conformarsi alle normative PMLA e Financial Intelligence Unit (FIU). Di conseguenza, ha chiesto l'autorizzazione a riprendere l'attività nel periodo transitorio.
In risposta, le autorità indiane hanno respinto la richiesta di Binance di riprendere le operazioni finché la società non avrà implementato la necessaria conformità. La dichiarazione diceva:
Il rispetto del PMLA è fondamentale. È stato loro detto esplicitamente che qualsiasi discussione sulla ripresa dei loro servizi in India avverrà solo dopo che il governo sarà soddisfatto delle loro risposte agli avvisi inviati dalla FIU.
In precedenza, il governo aveva bloccato i siti web e le app mobili di nove piattaforme crittografiche offshore. Gli scambi interessati includono Binance, Kucoin. #Huobi , OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, #MEXC Global e Bitfinex. In particolare, il passo del governo è stato giustificato perché queste piattaforme non hanno risposto agli avvisi di show-cause da parte della FIU.
Nel frattempo, il governo sta collaborando con le banche per elaborare misure contro i trader che utilizzano reti private virtuali (VPN) per accedere alle piattaforme vietate.
I dati suggeriscono che circa 4.000 trader di criptovalute indiani sono sospettati di utilizzare VPN per condurre transazioni su Binance anziché trasferire le proprie risorse su exchange indiani conformi. Si stima che quasi 4 miliardi di dollari di criptovalute appartenenti a trader indiani siano archiviati in portafogli offshore.