Un verdetto in quello che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto come il "primo schema di insider trading di asset digitali" è stato emesso mercoledì, quando Nate Chastain, ex responsabile del prodotto presso OpenSea, è stato condannato per riciclaggio di denaro e frode telematica in una corte federale di New York.

OpenSea, che attualmente rappresenta il più grande mercato online del settore per la vendita di oggetti da collezione digitali, dimostra la propria determinazione a vedere il settore delle risorse digitali progredire in una capacità etica e più regolamentata.

Il primo processo in assoluto che coinvolge token digitali e accuse di insider trading segna uno sviluppo significativo nel modo in cui il Dipartimento di Giustizia è in grado di armonizzare le leggi tradizionali con il settore delle attività digitali, un'industria nascente che ha operato principalmente in modo anonimo con poca o nessuna regolamentazione.

Chastain, che è stato costretto a dimettersi dal suo incarico presso OpenSea nel settembre 2021, è stato accusato nel 2022 dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan di abuso del suo ruolo fino al punto di selezionare gli NFT elencati da presentare sulla home page di OpenSea per scopi illeciti di profitto.

Ironicamente, le accuse contro Chastain da parte dei procuratori federali, che sono state descritte come uno “schema di insider trading”, non comportavano le tradizionali accuse di insider trading che ci si aspetterebbe di vedere associate a un caso che coinvolge violazioni di titoli o materie prime.

Di conseguenza, alla giuria è stato ordinato di ignorare qualsiasi riferimento a “insider trading” e di concentrarsi solo sulle accuse di “frode telematica” e “riciclaggio di denaro”.

I pubblici ministeri hanno affermato che da giugno 2021 a settembre 2021, Chastain ha guadagnato più di 50.000 dollari USA acquistando NFT specifici che sapeva sarebbero stati pubblicati sul sito web dell'azienda, per poi rivenderli a prezzi gonfiati, tutti ospitati su portafogli anonimi e account OpenSea da lui creati.

"Nathanial Chastain ha sfruttato la sua conoscenza avanzata di quali NFT sarebbero stati presentati sul sito Web di OpenSea per effettuare transazioni redditizie per sé stesso", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una dichiarazione a Reuters. "Sebbene questo caso abbia coinvolto nuove transazioni in criptovalute, non c'era nulla di particolarmente innovativo nella sua condotta: si è trattato di frode".

Il processo, iniziato il 24 aprile, avrebbe dovuto durare da una a due settimane. Una volta concluso, la giuria ha deliberato per tre giorni, solo per dichiarare Chastain colpevole di entrambi i capi d'imputazione.

Chastain ora rischia una pena massima di 40 anni di carcere.

Coinbase e FTX

Anche sulla scia del verdetto di mercoledì contro l'ex product manager di OpenSea, i procuratori federali di Manhattan sono stati impegnati nell'ultimo anno a cercare di fare chiarezza su come la valuta digitale e il nostro panorama legale si confondano e convergano.

L'anno scorso, i procuratori federali hanno ottenuto dichiarazioni di colpevolezza da due fratelli accusati del primo schema di insider trading che coinvolgeva le criptovalute: uno di loro era un ex dipendente di Coinbase Global Inc., che ha ammesso di aver condiviso informazioni riservate dalla sua posizione presso Coinbase con suo fratello e un amico su alcune valute che l'exchange di criptovalute stava pianificando di quotare.

Sfortunatamente, il caso ha lasciato molte questioni legali irrisolte, tra cui il modo in cui i titoli non registrati possono rispecchiare le criptovalute.

E non dimentichiamo il crollo di FTX e del suo fondatore caduto in disgrazia, Sam Bankman-Fried, che tra la lunga lista di accuse in quella che è stata descritta come una frode globale, è attualmente in attesa del processo a ottobre per rispondere delle accuse del fondatore di FTX di aver rubato miliardi di dollari ai clienti e agli investitori di FTX.

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