Il Texas State Securities Board, tra cui diversi regolatori statali, si sono riuniti per emettere ordini di cessazione e desistenza contro Horatiu Charlie Caragaceanu e le sue organizzazioni, The Shark of Wall Street e Hedge4.ai, per aver promosso due criptovalute denominate TruthGPT Coin ed Elon Musk Gettone IA. Gli ordini cercano di reprimere quello che sostengono sia un sistema di titoli fraudolento che tenta di trarre vantaggio dal crescente buzz sull’intelligenza artificiale (AI).
La moneta TruthGPT viene commercializzata come una criptovaluta che utilizza un sistema di intelligenza artificiale chiamato Elon Musk AI. Il modello di intelligenza artificiale può presumibilmente esaminare più risorse digitali, anticipare i futuri valori delle criptovalute e distinguere gli investimenti redditizi da quelli fraudolenti. Le parti coinvolte stanno anche promuovendo TruthGPT Coin come un'impresa altamente redditizia, affermando addirittura che potrebbe aumentare di valore fino a 10.000 volte.
L'ordine di cessazione e desistenza d'emergenza afferma che gli investitori vengono falsamente informati dell'approvazione di TruthGPT Coin da parte di Elon Musk e che avatar animati e immagini di Musk vengono utilizzati per dare l'impressione del suo sostegno. I media promozionali mostrano anche il presunto coinvolgimento di altri personaggi pubblici, tra cui Changpeng “CZ” Zhao, fondatore e CEO di Binance, e Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum.
Il commissario per i titoli Travis J. Iles ha avvertito: "I cattivi attori continuano i loro tentativi di trarre vantaggio da questo diffuso interesse pubblico". Lui ha spiegato:
"Stanno escogitando schemi che danno l'impressione di aver sviluppato sofisticate piattaforme di intelligenza artificiale, ma invece di essere radicate nell'intelligenza artificiale, le offerte troppo spesso non sono altro che frodi."
Il direttore dell'applicazione del Texas State Securities Board, Joe Rotunda, ha consigliato agli investitori di rimanere vigili e di "mettere da parte le emozioni e valutare obiettivamente ogni offerta, specialmente se presentata da una persona sconosciuta tramite Internet".
Lo schema fraudolento evidenzia la continua necessità di cautela e due diligence nel settore delle criptovalute. L'uso di parole d'ordine come "intelligenza artificiale" può essere allettante per gli investitori, ma, come visto in questo caso, può essere utilizzato anche da malintenzionati per promuovere attività fraudolente, inclusi schemi di pump-and-dump, comuni nel settore delle criptovalute.
Secondo i dati raccolti da Chainalysis, "dei 40.521 token lanciati nel 2022 che hanno guadagnato abbastanza terreno da valere la pena analizzarli, 9.902, ovvero il 24%, hanno visto un calo dei prezzi nella prima settimana indicativo di una possibile attività di pump and dump".
