Le autorità hanno affermato che gli scambi hanno permesso ai criminali informatici di infrangere le misure antiriciclaggio.
Nove scambi di valuta digitale che presumibilmente aiutavano e favoreggiavano i criminali informatici hanno visto i loro domini sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti e dalle forze dell'ordine ucraine.
Secondo un comunicato stampa del 1° maggio, l'ufficio sul campo di Detroit dell'FBI e la polizia nazionale ucraina "hanno condotto un'attività coordinata e autorizzata dal tribunale" che ha portato alla chiusura e al sequestro dei domini di nove servizi di cambio valuta virtuale.
Tra i domini sequestrati figurano i siti web 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org e bitcoin24.exchange. Secondo quanto riferito, ciascuno di essi offriva servizi di cambio valuta digitale completamente anonimi ai propri utenti, aggirando molte delle norme e dei regolamenti richiesti agli scambi di criptovaluta autorizzati.
Chiunque tenti di accedere a questi siti vedrà un avviso di sequestro da parte delle autorità.
L'FBI ha notato che gli scambi, che offrivano servizi sia in inglese che in russo, presentavano misure antiriciclaggio "permissive" e raccoglievano informazioni KYC minime o "nessuna".
L’Ufficio di presidenza ha affermato che questo tipo di scambi canaglia e senza licenza “fungono da hub importanti nell’ecosistema del crimine informatico”.
Secondo l’agenzia, molti di questi scambi di valuta virtuale sono stati “pubblicizzati su forum online dedicati alla discussione di attività criminali”.
"Gran parte delle attività criminali che si verificano negli scambi interessati coinvolgono attori informatici responsabili del ransomware, ma anche altri truffatori e criminali informatici."
Negli ultimi mesi l’FBI è stata coinvolta in una serie di questioni legate alle criptovalute.
fonte: cointelegrafo
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