Oggi esamineremo il campo delle frodi sulle criptovalute, poiché un partecipante significativo è entrato nel mercato. Considera questo: almeno quattro scambi sono stati creati da questi truffatori. Queste piattaforme possono sembrare autentiche, portando qualcuno che non ha familiarità con il mondo delle criptovalute a credere che siano scambi affidabili.

Leggi attentamente questo articolo, quindi inoltralo ai tuoi amici. Acquisire conoscenze può consentirti di risparmiare denaro e difenderti da diversi truffatori.

La prima cosa di cui dovresti essere consapevole riguardo all'arbitraggio di criptovaluta è che è difficile impegnarsi nell'arbitraggio inter-exchange con token che si classificano tra i primi 50 su Coinmarketcap.

I market maker concentrano la loro attenzione su monete di grandi dimensioni che hanno molta liquidità, il che significa che gli spread di questi token variano meno tra gli exchange. È interessante notare che i truffatori amano il token TRX, che rende difficile l'arbitraggio inter-exchange per token come XRP, SOL, BNB, ADA e TRX.

Pertanto, se ti vengono offerti token di grandi dimensioni tra i TOP 50 secondo Coinmarketcap per l'arbitraggio, si tratta fin da subito di una truffa completa.

Se ti vengono forniti exchange di arbitraggio, dovresti anche essere consapevole che i token TOP hanno ancora uno spread e che non c'è liquidità su quegli exchange. Inoltre, ci sono troppe possibilità che la mancanza di liquidità possa impedirti di vendere un token che hai acquistato a un buon prezzo da un exchange all'altro. In parole povere, non ci sarà alcuna liquidità: non sarai in grado di trovare un acquirente al prezzo che desideri. Di conseguenza, otterrai ancora meno soldi quando venderai il token che hai acquistato. Inoltre, utilizzare i servizi di questi exchanger non è necessario. Alla fine, se non hanno abbastanza liquidità nemmeno per le monete più apprezzate, dovresti preoccuparti.

L'arbitraggio inter-exchange è estinto, lo ripeto! I market maker, i bot di arbitraggio di questi exchange, ecc., operano sugli exchange per livellare i prezzi. Inoltre, non c'è nemmeno uno spread sui token principali.

La liquidità è l'aspetto decisivo quando si tratta di token più piccoli o bundle DEX-CEX (scambi decentralizzati - scambi centralizzati). Naturalmente, c'è sempre la possibilità di fare soldi, ma in generale, funziona così: acquisti su DEX e lo spedisci a CEX. Di conseguenza, prima che lo scambio CEX accrediti questi token sul tuo saldo, ci vorrà del tempo e ci saranno significative fluttuazioni di prezzo.

Inoltre, è improbabile che alla fine venderai per un profitto. Se il token è disponibile sulla rete Ethereum, ci sarà una commissione significativa che verrà valutata durante le procedure di acquisto e trasferimento del token. Poiché i bot possono completare questo tipo di arbitrato in modo più rapido ed efficiente degli umani, ne gestiscono la maggior parte.

Potrei dire di non aver avuto una buona esperienza con l'arbitrato DEX-CEX. Perché in questo caso, "chi ha tempo, mangia" è la filosofia guida, e il lavoro è completato da bot ben scritti e ben sintonizzati. Questi non sono disponibili al pubblico, sono creati e utilizzati per un beneficio privato, non sono offerti liberamente e non sono sicuramente affari redditizi che vengono condivisi, specialmente considerando quanto siano transitori questi tipi di offerte e quanto rapidamente potresti esaurirle una volta che ne scopri una. Inoltre, evita semplicemente di condividerli con tutti online.

Inoltre, affinché un software del genere, o un bot, funzioni il più rapidamente ed efficientemente possibile, ha bisogno di chiavi API che consentano sia il trading che il prelievo di fondi dagli exchange. Pertanto, se non hai creato tu stesso questo programma e invece lo hai acquistato da qualche parte, c'è una probabilità molto alta che si riveli fraudolento e che alla fine trasferisca tutti i tuoi fondi al portafoglio del truffatore.

Sono disponibili solo P2P e arbitrati internazionali quando si trasferiscono fondi tramite carte bancarie o trasferimenti Swift tra diverse nazioni e le rispettive valute. Ma in questo caso, un principiante non ha assolutamente nulla da fare. Le carte vengono bloccate, i fondi vengono congelati... Sono coinvolte numerose piattaforme, insieme a molta tensione e pericolo.

Ora esaminiamo una breve illustrazione dell'arbitraggio inter-borsa:

Andiamo sul sito web di Cryptorank, scegliamo Bitcoin e andiamo alla scheda Arbitration come esempio. Qui, viene dimostrato che ci sono altre scelte redditizie, come uno spread di oltre il 6%, tra gli exchange Bitstamp e HitBTC.

Si possono vedere solidi gap sul grafico dei prezzi degli asset quando visitiamo uno degli exchange elencati nei link di arbitraggio. Quelli. Questo posto non ha affatto liquidità! Di conseguenza, sono senza dubbio disponibili pacchetti con tassi di interesse favorevoli, soprattutto ora che è disponibile un software specializzato. Ma questi pacchetti non avranno alcun volume! Semplicemente non è possibile vendere ciò che hai acquistato e guadagnare soldi. Ora esaminiamo una breve illustrazione dell'arbitraggio inter-exchange:

Andiamo sul sito web di Cryptorank, scegliamo Bitcoin e andiamo alla scheda Arbitration come esempio. Qui, viene dimostrato che ci sono altre scelte redditizie, come uno spread di oltre il 6%, tra gli exchange Bitstamp e HitBTC.

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Andiamo sul sito web di Cryptorank, scegliamo Bitcoin e andiamo alla scheda Arbitration come esempio. Qui, viene dimostrato che ci sono altre scelte redditizie, come uno spread di oltre il 6%, tra gli exchange Bitstamp e HitBTC.

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Mestieri

Coinmarketcap è un sito web in cui è possibile cercare informazioni su vari argomenti, tra cui le valutazioni degli exchange di criptovalute, dal più grande al più piccolo.

Per questo motivo, dovresti evitare di avere a che fare con chiunque ti suggerisca di utilizzare un exchange che non è presente nella nostra lista, e a maggior ragione con l'exchange stesso.

Se l'exchange è classificato 200° su Coinmarketcap, è improbabile che abbia asset utilizzabili, anche se è elencato lì. Quindi prendi la decisione: perché dovresti visitare un mercato in cui non ci sono scambi per un giorno intero? Truffa dell'arbitrato di criptovaluta

Tornando alla frode dell'arbitraggio. Quanto spesso operano i truffatori? Di solito, cercano di convincerti a impegnarti con exchanger falsi, disonesti o persino illeciti. Su diversi aggregatori di exchanger, questi exchanger sono spesso esclusi da qualsiasi swap affidabile.

La prima cosa da guardare con questi exchanger dubbi è l'età del loro dominio. Gli exchanger che commettono frodi evidenti hanno solitamente età del dominio non superiori a due o tre mesi. Poiché i truffatori passano a un nuovo dominio dopo aver commesso frodi e scritto recensioni negative sulla rete, il dominio di uno exchanger fraudolento è solitamente giovane. Oltre a confermare l'età del dominio, dovresti cercare le valutazioni degli exchanger sulla rete. Di conseguenza, se leggi recensioni sfavorevoli, dovrai rifiutare i servizi dell'exchanger.

Se lo scambiatore non ti è familiare, consideralo un truffatore. Se lo scambiatore è obsoleto, leggi le recensioni e fatti un'opinione.

Di solito, gli exchanger usano le chiavi API per comunicare con gli exchange piuttosto che tenere i loro bitcoin in mano. Il tasso di criptovaluta dell'exchanger corrisponderà quindi esattamente al tasso di cambio che utilizza. È qui che l'exchanger estrae la sua criptovaluta. Oltre a questo, però, l'exchanger riceve il pagamento aggiungendo la sua quota. Pertanto, usare gli exchanger di Bitcoin per l'arbitraggio è tecnicamente impossibile. Stai alla larga dalle trappole dei truffatori.

Transazioni false

A un certo punto, i truffatori hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno iniziato a creare interi exchange fittizi invece di creare falsi exchanger. Se ti imbatti in un'offerta per interagire con un exchange che non conosci, usa Coinmarketcap per vedere se è disponibile tra gli exchange principali.

Ad esempio, sulla rete c'è un canale fasullo dedicato all'arbitraggio di criptovalute. Qui, ci danno la possibilità di navigare tra i link che hanno fornito, guadagnandoci soldi. Infine, date loro un quarto del vostro profitto netto dopo la giornata.

Ti viene richiesto, non più di quattro volte al giorno, di dare un'occhiata ai pacchetti forniti dai truffatori con il pretesto di una potenziale delusione commerciale.


I truffatori scrivono: "ho fatto scorrere, ho atteso 12 ore, ho ripetuto finché il link non è rilevante". Prendete nota di questo. Pensateci un attimo: questi alleati hanno legamenti che contano tutto il giorno! Tuttavia, come entrambi sappiamo, la velocità reale con cui fluttuano i prezzi di vari asset crittografici... I truffatori di solito scrivono un completo gergo!

Rifletti tu stesso: perché queste persone hanno bisogno di te se hai accesso a informazioni così cruciali che rendono così redditizi gli accordi che ti vengono proposti? Se possono ricevere il 100% e nessuno lo saprà, perché dovrebbero ottenere il 25%? La risposta facile è che non è necessario. Questi collegamenti semplicemente non esistono; non sono mai esistiti. Per una tariffa minima, ti consentono di eseguire un legamento artificiale solo per un singolo esperimento. Durante il tuo scambio iniziale di chiacchiere, il truffatore ti paga dal suo portafoglio. Di conseguenza, cadi nell'inganno, ti separi da una somma sostanziale di denaro e i tuoi soldi sono ora permanentemente detenuti dai truffatori.

Piano per l'utilizzo di uno scambio falso:

Ciò che i truffatori offrono è che utilizziamo qualsiasi exchange regolare, come Bybit, come exchange iniziale. È qui che i nostri soldi vengono depositati per primi.

Ma ora siamo fortemente consigliati di partecipare al secondo scambio. Questo scambio è già fraudolento. In questo caso è giobits.com.

Sorprendentemente, il dominio di questo finto exchange è stato registrato più di due anni fa. Come si dice, questa volta i truffatori sono pronti.

È una realtà che alcuni domini sono disponibili solo per l'acquisto. Quindi, dopo aver acquistato un nome di dominio che esiste da qualche anno, i truffatori ci mettono sopra i loro falsi exchange, exchanger, ecc. Inoltre, il loro sito web sembra avere una certa storia e non è stato creato ieri dall'esterno. I truffatori potrebbero, tuttavia, essere già stati in grado di piazzare una settimana fa sul dominio acquistato.

In questo caso, procedi al secondo passaggio, come visitare Coinmarketcap per verificare se questo exchange è incluso nell'elenco dei TOP exchange di criptovalute. È una truffa se non è presente.

Inoltre, i truffatori hanno chiesto la documentazione attestante la legittimità dell'account Binance. Di conseguenza, potresti fornire informazioni ai truffatori come una foto del tuo passaporto, patente di guida, prova del tuo indirizzo di residenza, una foto di te con un passaporto in mano, ecc. In effetti, potrebbero iniziare a riciclare denaro con una serie di documenti del genere se volessero, utilizzando i tuoi dati o i tuoi documenti su argomenti così loschi a cui non avresti mai pensato. Nella migliore delle ipotesi, riceverai notizie dall'ufficio delle imposte e potrebbero persino offrirti un prestito.

Di conseguenza, usate solo exchange affidabili e noti. Evitate di cercare soldi facili, perché di solito sono una bufala.

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