Un uomo australiano, Kow Seng Chai, si è nascosto dopo che un trasferimento errato da parte di un exchange di criptovalute lo ha visto intascare centinaia di migliaia di dollari. L'uomo ha ricevuto 995.000 dollari da un deposito di 99.500 dollari dopo che la piattaforma di trading, Rhino Trading Ltd., ha erroneamente aggiunto uno zero extra ai fondi rimessi nel suo portafoglio.

I documenti del tribunale hanno dimostrato che la transazione errata è avvenuta il 25 gennaio 2024 e Rhino Trading ha scoperto l'errore solo il 4 febbraio. Durante quel periodo, il 37enne Chai ha trasferito la maggior parte del denaro dal suo conto, guadagnandone quasi la metà. un milione di dollari di profitto.

Chai ha ritirato i fondi

Vedendo il suo conto crescere misteriosamente fino a 1,359 milioni di dollari, Chai ha deciso di incassare i fondi da Rhino Trading. L'uomo ha convertito le sue criptovalute nell'UDST di Tether e le ha spostate lentamente, raggiungendo il prelievo massimo giornaliero di 100.000 dollari per dieci giorni.

Quando Rhino Trading, che gestisce il sito web OTCPro, scoprì l'errore, Chai aveva spostato $ 956.000 dalla piattaforma. Rhino Trading ha bloccato rapidamente i prelievi dal conto; tuttavia, l'uomo aveva già spostato circa 492.000 dollari in più di quanto aveva depositato sul conto.

Contatti bloccati da un uomo australiano

OTCPro ha dichiarato durante l'udienza in tribunale di aver fatto tutti gli sforzi per contattare il signor Chai, ma nessuno ce l'ha fatta. La piattaforma di trading ha chiamato il numero di telefono utilizzato dall'australiano per aprire il suo conto, ma il destinatario ha detto che non era il signor Chai, né era il proprietario del numero.

Rhino Trading ha anche provato a contattare Chai via e-mail, ma lui non ha risposto. Il signor Chai ha inviato i fondi dalla sua società, Lotte Entreprise, con indirizzo a Sydney, New York City. I dettagli di verifica del suo conto di trading mostravano che viveva in una proprietà a Mildura, un secondo indirizzo visto anche nella registrazione della sua azienda.

Su richiesta di Rhino Trading, il tribunale ha congelato i beni del signor Chai e ha emesso un ordine restrittivo che impedisce all'uomo di origine malese di lasciare l'Australia. Anche il signor Chai non si è presentato in tribunale durante l'udienza.

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