Binance deve "uscire completamente" dagli Stati Uniti per risolvere un'indagine criminale durata anni
La transazione da 4,3 miliardi di dollari è una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti, afferma il Dipartimento di Giustizia.
Binance uscirà dal mercato statunitense e pagherà 4,3 miliardi di dollari, una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti, per risolvere le violazioni delle sanzioni e antiriciclaggio, ha affermato oggi il Dipartimento di Giustizia.
L'uscita e la sanzione sono il risultato di un'indagine penale durata anni sull'azienda e sulla sua leadership. Anche il CEO Changpeng Zhao si è dimesso dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio e ha accettato di pagare una multa separata di 50 milioni di dollari.
L'accordo vieta inoltre a Zhao qualsiasi coinvolgimento presente o futuro con la società per almeno tre anni, secondo i termini del patteggiamento.
Le accuse affermano che Binance si è concentrata sui profitti piuttosto che sulla conformità legale, servendo i clienti statunitensi senza controlli adeguati. Ciò ha consentito ai fondi legati al terrorismo, alla pirateria informatica e ad altri crimini di fluire attraverso Binance senza essere rilevati.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Binance non è inoltre riuscita a fermare oltre 898 milioni di dollari di scambi illegali tra gli utenti statunitensi e quelli di paesi sanzionati come l'Iran. Come parte del patteggiamento, Binance ha rinunciato a oltre 2,5 miliardi di dollari e ha pagato una multa penale di 1,8 miliardi di dollari. L'appello individuale di Zhao si riferisce alla mancanza di controlli antiriciclaggio presso l'exchange e alle violazioni del Bank Secrecy Act, non diversamente dalle accuse di cui il fondatore di BitMEX Arthur Hayes si è dichiarato colpevole all'inizio dell'anno scorso. Hayes ha pagato una multa di 10 milioni di dollari ed ha evitato il carcere, condannato invece a due anni di libertà vigilata.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
