L'Unità di informazione finanziaria della Corea del Sud ha riferito che il numero di transazioni di criptovaluta sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro, nella manipolazione del mercato e nel traffico di droga ha raggiunto un livello record nel 2023.
La Corea del Sud ha assistito a un’impennata del commercio di criptovalute, soprattutto dopo la ripresa del mercato. Di conseguenza, nel 2023 le autorità del paese hanno ricevuto quasi il 49% in più di avvisi di transazioni potenzialmente sospette da parte dei fornitori di servizi di criptovaluta rispetto all’anno precedente.
Secondo un documento della Financial Intelligence Unit (FIU), la Corea del Sud ha registrato 16.076 transazioni di criptovaluta nel 2023 sospettate di essere collegate ad attività come riciclaggio di denaro, manipolazione del mercato o traffico illegale di droga.
Aumentano le transazioni sospette di criptovalute in Corea del Sud
In un recente comunicato stampa, l’Unità di informazione finanziaria ha attribuito l’aumento al miglioramento delle comunicazioni con le società nazionali, esortandole a segnalare tale attività.
Ha inoltre affermato che il numero di segnalazioni relative a presunti crimini legati alle criptovalute è aumentato di circa il 90% nel 2023 rispetto all'anno precedente.
Tuttavia, l’agenzia non ha fornito informazioni specifiche su questi avvisi, citando la Some Financial Information Act. Non è stato ancora chiarito se questi avvisi provengano anche da scambi di criptovalute, simili alle segnalazioni di transazioni sospette.
Finora, il Servizio fiscale nazionale e l'Agenzia nazionale di polizia hanno ricevuto 100 casi di società di prestito di criptovaluta non registrate.
I casi sono stati segnalati utilizzando i dati sulle transazioni sospette raccolti dall’Unità di informazione finanziaria tra dicembre 2023 e gennaio 2024.
In futuro, l'Unità di informazione finanziaria intende implementare un nuovo sistema progettato per bloccare immediatamente le transazioni sospette di asset virtuali prima che i pubblici ministeri locali possano indagare. L'obiettivo principale del sistema è condurre test preliminari della sua implementazione entro marzo di quest'anno.
Maggiore controllo
La pubblicazione del rapporto è coerente con l’inasprimento delle normative nel settore da parte della Corea del Sud, innescato da diversi notevoli fallimenti nel 2023.
Nell’ambito degli sforzi per aumentare la trasparenza e la responsabilità nel settore pubblico, gli alti funzionari pubblici del Paese devono ora rendere pubbliche le loro partecipazioni in risorse digitali, secondo la nuova legislazione annunciata dal Ministero della Gestione del Personale.
Recentemente, la dogana sudcoreana ha rivelato che circa l'88% delle transazioni illegali in valuta estera riguardano beni digitali, e alcuni utilizzano criptovalute per evadere le tasse. In risposta, le autorità doganali hanno istituito un team dedicato volto a combattere i crimini legati alle criptovalute. #加密诈骗 #韩国