L'uomo è stato accusato di frode telematica.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro l'ex banchiere d'investimento della Deutsche Bank Rashawn Russell presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Il documento affermava che Russell utilizzava mezzi fraudolenti per sollecitare gli investitori al dettaglio a investire in fondi di trading di asset digitali. È anche accusato di aver frodato gli investitori per quasi 1 milione di dollari, e la CFTC lo ha accusato di frode telematica.
contenzioso
Secondo il comunicato stampa, Russell ha chiesto agli investitori al dettaglio di investire in Bitcoin, Ethereum e valute fiat in quello che ha definito un fondo di trading di asset digitali proprietario tra novembre 2020 e luglio 2022, e avrebbe garantito che gli investitori non avrebbero subito alcuna perdita. In alcuni casi i banchieri promettono anche un rendimento minimo sull’investimento del 25%.
La denuncia sostiene che Russell consapevolmente e/o incautamente abbia rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti sulla struttura, le dimensioni e la performance del fondo. È anche accusato di aver promesso falsamente di pagare le richieste di prelievo e di risarcire gli investitori in USDC.
I fondi sono stati poi utilizzati per pagare le spese personali di Russell, entità legate alle attività di gioco d'azzardo e pagamenti in stile Ponzi agli attuali investitori.
Nel procedimento contro questo individuo, l'autorità di regolamentazione delle materie prime chiede danni, sboccatura, sanzioni civili e divieti permanenti di negoziazione e registrazione, oltre a un'ingiunzione permanente per ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC.
Il direttore dell'applicazione della CFTC, Ian McGinley, avrebbe affermato:
“Come dimostra l’azione di oggi, la CFTC è spietata nel ritenere responsabili i malintenzionati e nel proteggere gli investitori al dettaglio dalle frodi nel settore degli asset digitali”.
Viste comparative della SEC e della CFTC
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sostiene da tempo che alcuni criptoasset sono titoli. Al contrario, la CFTC ha sottolineato che Bitcoin ed Ethereum sono merci nella sua ultima causa per frode e appropriazione indebita di criptovalute.
"Alcuni asset digitali, come Bitcoin, Ethereum e USDC, sono inclusi nella definizione di "beni" nella Sezione 1a(9) della Legge, 7 USC §1a(9), e i contratti per la loro vendita sono regolati dalla Sezione 6(c) della Legge (1), 7 USC § 9(1) e Regolamento 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).”
Questa affermazione arriva un mese dopo che il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato che Ethereum e le stablecoin dovrebbero essere considerate materie prime, contrariamente al punto di vista del presidente della SEC Gary Gensler, che in precedenza aveva affermato che tutte le criptovalute tranne Bitcoin possono essere un titolo e sono quindi soggette alla supervisione della sua agenzia.
La causa evidenzia anche la continua mancanza di consenso tra le due agenzie, lasciando aperta la questione di come i regolatori come la Federal Reserve, l’Ufficio del controllore della valuta e la Federal Deposit Insurance Corporation vedono l’asset class.