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Un uomo era dedito alla speculazione valutaria e aveva derubato parenti e amici di oltre 7 milioni di yuan ed è stato condannato a tredici anni e sei mesi di prigione!
Il 20 aprile 2023, Liu si è presentato alla sala di ricevimento dei reclami della procura della contea di Xintian e ha riferito lo stato di attuazione del suo caso di controversia sul prestito privato con Xie a Li Mengxing, il procuratore capo della procura della contea di Xintian che ha ricevuto l'intervista quel giorno .
"Nel febbraio 2021, Xie ha affermato di essere impegnata nel business del ponte di capitale e ha detto che avrebbe potuto prestarle dei soldi. Di solito ci vuole da una settimana a un mese per restituire il capitale e pagare un certo importo di interessi." l'inizio A quel tempo, Xie restituì il capitale e pagò gli interessi puntualmente come concordato.
Dopo aver guadagnato la fiducia di Liu, Xie ha detto che i grandi flussi di capitale avevano paura di essere monitorati dalla banca, e dopo aver completato un ordine, c'erano nuovi ordini da effettuare, quindi per il momento il capitale non sarebbe stato rimborsato e sarebbero stati pagati solo gli interessi essere pagati. In questo modo, il capitale totale lasciato da Liu a Xie ha raggiunto più di 1,6 milioni di yuan.
Entro luglio 2021, Xie ha smesso di pagare gli interessi. Inoltre, Liu ha scoperto che Xie aveva preso in prestito molti soldi anche da altre persone. Tutti si sono avvicinati a Xie per chiedere informazioni sulla situazione e Xie ha detto che tutto il denaro era stato investito in un progetto nello Xinjiang. La parte coinvolta voleva ispezionare il progetto, ma Xie ha rifiutato per vari motivi e ha mostrato a tutti solo un contratto di progetto e un pagherò tra Xie e la parte costruttrice.
In preda alla disperazione, nel settembre 2021, Liu ha citato in giudizio Xie al tribunale della contea di Xintian. Dopo il processo, la corte ha stabilito che Xie deve rimborsare il capitale di Liu di oltre 1,6 milioni di yuan e pagare gli interessi. Nel febbraio 2022, Liu ha presentato domanda al tribunale per l’esecuzione forzata. Tuttavia, più di un anno dopo, il pagamento non è stato effettuato.
Dopo che Li Mengxing, il procuratore generale, venne a conoscenza della situazione in dettaglio, scoprì che il caso non era semplice. Non si trattava di un semplice prestito e potrebbe esserci qualcosa nascosto dietro, quindi ha chiesto alla Procura civile di conoscere la situazione.
Il Dipartimento della Procura Civile della Procura della Contea di Xintian ha rilevato che dal settembre 2021 all'agosto 2022, un totale di 6 creditori hanno affermato che Xie aveva preso in prestito denaro ma non lo aveva rimborsato, e successivamente hanno intentato cause civili dinanzi al tribunale. La sentenza civile del tribunale ha successivamente confermato il fatto che sono stati presi in prestito più di 6 milioni di yuan e sono tutti entrati nelle procedure di esecuzione del tribunale. L'unica proprietà di Xie è in attesa di essere sigillata dal tribunale.
“L’importo del prestito in questo caso è così elevato e il numero di persone coinvolte è relativamente elevato, quindi potrebbe essere sospettato di frode."Dopo l'indagine e la sentenza, il pubblico ministero incaricato del caso ha trasferito l'indizio alla procura penale.
Per scoprire dove si trovava il prestito, il pubblico ministero incaricato del caso ha prima guidato gli organi di pubblica sicurezza a ottenere gli estratti conto bancari di Xie; in secondo luogo, hanno indagato e verificato se Xie avesse rapporti finanziari con i progetti di costruzione dello Xinjiang. Dopo l'indagine, le transazioni con carta bancaria di Xie sono state tutte trasferite su conti bancari in altre province e, dopo aver verificato con la parte edile il contratto di progetto fornito da Xie, Xie non aveva rapporti finanziari con il progetto di costruzione dello Xinjiang. causa civile Sia il contratto di progetto che la cambiale furono falsificati.
Il tribunale ha immediatamente avviato le procedure di archiviazione e supervisione del caso in conformità con la legge. Il 10 maggio dello stesso anno, l’Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Xintian aprì un caso contro Xie per sospetta frode.
Dopo essere arrivato al caso, Xie ha confessato sinceramente i fatti del crimine. Si è scoperto che Xie ha iniziato a impegnarsi nel commercio di valuta virtuale nel 2020 ed era dipendente dalla speculazione valutaria e non riusciva a districarsi. Quando era pesantemente indebitato, ha usato il "ponte di fondi" come travestimento e ha utilizzato rendimenti elevati e alti pagamenti di interessi come incentivi a parenti e amici. Prendere in prestito denaro dagli amici.
Dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, ha preso in prestito denaro da parenti e amici e ha defraudato sette parenti e amici, tra cui Liu, per oltre 7 milioni di yuan in totale, tutti investiti nel gioco d'azzardo online e in piattaforme di scambio di valuta virtuale, e alla fine ha perso tutto .
Dopo che la procura della contea di Xintian ha avviato un pubblico ministero, il 12 gennaio di quest'anno, il tribunale ha emesso la suddetta sentenza di primo grado in conformità con la legge.
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