I progetti DeFi hanno risolto molti problemi del mercato delle criptovalute, oltre a fornire molte opportunità di investimento con enormi profitti. Ma da ciò derivano molti rischi potenziali e il Rug pull è uno dei rischi più notevoli.

Cos'è il Rug Pull?

Rug pull deriva dalla frase “tirare fuori il tappeto da sotto (qualcuno)”, che significa ritirare improvvisamente il supporto. Questo termine si riferisce all'azione del team di sviluppo che abbandona improvvisamente il progetto dopo aver raccolto capitali dagli investitori.

Il ritiro del capitale dal Liquidity Pool da parte dei team di sviluppo o dei grandi investitori farà perdere valore al token. Quindi altri investitori venderanno nervosamente i token. In molti casi, il token tornerà al valore 0.

Scenario di tiro del tappeto

Il rug pull si verifica soprattutto nei progetti nel mercato finanziario decentralizzato DeFi, in particolare sugli scambi decentralizzati (DEX), perché questi scambi consentono la quotazione dei token senza alcun requisito di test. Inoltre, creare token su blockchain open source come Ethereum è ora molto semplice e gratuito.

I due fattori sopra menzionati hanno creato condizioni favorevoli affinché alcuni truffatori possano trarne vantaggio per creare Rug pull che causano panico nella comunità come: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...

Rug Pull dal progetto SquiudGame

Lo scenario dei tiri del tappeto spesso si presenta come segue:

  1. Il team di sviluppo del progetto DeFi creerà nuovi token e li elencherà sul DEX. Affinché questo token abbia valore, forniranno liquidità creando pool di liquidità, abbinati a criptovalute popolari come ETH, USDT...

  2. Per attirare gli investitori a investire denaro nella fornitura di liquidità (LP), i creatori di questo token offriranno un rendimento più elevato del solito. Diffonderanno anche la notizia sui social network come Telegram, Twitter... che metteranno una grande quantità di liquidità in quel progetto per guadagnare la fiducia della comunità.

  3. Dopo che molti investitori avranno scambiato i loro ETH, USDT... con questi token DeFi, il progetto ritirerà tutta la liquidità in questi pool. Le monete vengono poi scambiate su un altro mercato in modo che non si possa risalire alla vittima. E, naturalmente, il token di quel progetto non è più liquido, facendo sì che il valore di questa moneta diminuisca gradualmente fino a zero.

Caratteristiche dei progetti Rug pull

I progetti di estrazione dei tappeti hanno spesso le seguenti cose in comune:

  • I rendimenti sono troppo alti: per attirare molti investitori in breve tempo, i rendimenti elevati sono uno dei trucchi più efficaci. Molti gruppi DeFi offrono rendimenti incredibili per stimolare l’avidità degli investitori. WhaleFarm, ad esempio, offre rendimenti superiori al 100% APY, mentre alcuni altri pool si fermano solo a pochi punti percentuali. Se vedi un pool che offre rendimenti molto buoni, questo potrebbe essere un segnale sospetto.

  • Team anonimo: potrebbero esserci motivi per cui i creatori devono rimanere anonimi, dalla sicurezza e privacy ai motivi personali. Tuttavia, l’anonimato rende anche più difficile rintracciare i malintenzionati dopo aver commesso una truffa. Se un progetto viene avviato in modo anonimo, con nuovi account di social media creati entro giorni o ore dal lancio, è un grosso campanello d'allarme.

  • I prezzi delle monete/gettoni salgono alle stelle: con qualsiasi asset, se non riesci a capire perché il valore sta aumentando rapidamente, fai attenzione. I truffatori possono gonfiare un progetto raccogliendo fondi o creando false pubblicità per coinvolgere le persone nella FOMO. Se non vedi ragioni legittime per questi prezzi alle stelle, fai molta attenzione.

  • Nessun blocco della liquidità: la maggior parte dei pool di liquidità legittimi bloccano i fondi degli investitori per un certo periodo di tempo. Questo per garantire 2 scopi. Innanzitutto, la liquidità del pool richiesta per lo scambio di token, i prestiti e altre attività è garantita, in modo che il pool possa continuare a funzionare. In secondo luogo, aiuta i fondatori a non abbandonare il progetto e scappare con tutti i soldi degli investitori. Un pool di account senza blocco è un'altra questione.

Prevenzione

Per prevenire il Rug Pull, dobbiamo controllare molti fattori del progetto per evitare di perdere risorse.

Ecco alcuni punti da notare:

  • Team di sviluppo anonimo: quando vieni a conoscenza di un determinato progetto, devi controllare il team dietro di esso attraverso il sito web del progetto. Fai attenzione ai progetti che non mostrano le informazioni sul fondatore e sul team di sviluppo.

  • Nessun controllo: i progetti più importanti di criptovaluta saranno soggetti a controlli di sicurezza indipendenti del loro codice. Un progetto senza audit di terze parti non è necessariamente una truffa. Ma dovresti studiare il progetto più attentamente prima di investire in esso.

  • Distribuzione asimmetrica dei token: controllare la distribuzione di un progetto su siti come Etherscan ti dirà chi detiene la somma maggiore e come viene distribuita. Se 1 o 2 portafogli singoli contengono una grande quantità di offerta, è facile venderla tutta in una volta. Ciò aumenta il rischio di manipolazione dei prezzi.

  • Bassa liquidità: quando viene quotato sui DEX, il progetto deve creare liquidità sugli AMM, la creazione di una bassa liquidità (meno di 100 mila USD) potrebbe essere un progetto fraudolento.

  • Sblocco della liquidità: sulle AMM di grandi dimensioni, al momento della creazione viene applicato un blocco della liquidità, in modo che il progetto non possa ritirare il pool per un certo periodo di tempo per dare fiducia agli investitori. Fai attenzione ai progetti che hanno sbloccato pool di liquidità.

Epilogo

Man mano che l'industria blockchain diventa sempre più grande, Rug pull sta diventando sempre più popolare nel mondo delle criptovalute e della DeFi, nonché nei progetti NFT e GameFi. Prima di investire denaro, è necessario fare ricerche approfondite e cercare segnali chiari per poterli evitare.

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