Punti principali
Non tutti gli omaggi sono autentici. Le truffe legate agli omaggi di criptovalute in genere promettono un grande premio in cambio di una piccola "commissione di elaborazione" o delle tue informazioni personali.
Prendi nota dei profili di social media o dei siti Web fasulli che cercano di apparire legittimi. I truffatori potrebbero contattarti direttamente tramite canali come WhatsApp, Telegram o Discord.
Pensi di essere stato truffato? Segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali competenti e al team di supporto di Binance.
Rimani vigile e scopri come individuare le truffe legate agli omaggi di criptovalute con la nuova guida Know Your Scam di Binance. Scopri come identificare i segnali d'allarme e proteggere le tue risorse crittografiche.
Gli omaggi sui social media sono uno strumento di marketing comune. Possono promettere premi che vanno da qualcosa di banale, come un buono regalo di un negozio di alimentari, a qualcosa che cambia la vita, come una Lamborghini nuova di zecca o milioni di dollari in criptovalute gratuite.
Ma attenzione: non tutti gli omaggi sono autentici.
Premi il pulsante Mi piace, segui alcune pagine e paga una piccola "commissione di elaborazione" per vincere il tuo premio! Sembra piuttosto semplice, vero?
Può trattarsi di una truffa a premi, uno schema popolare in cui i criminali promettono di regalare un premio enorme in cambio di un piccolo pagamento o di informazioni personali sensibili. In questo articolo esploreremo come funzionano le truffe legate agli omaggi di criptovalute e forniremo linee guida su come identificarle ed evitarle.
Come funzionano le truffe sugli omaggi di criptovalute?
1. Creazione di un account e di un sito Web di social media falsi
Gli omaggi di truffe vengono spesso condotti attraverso un profilo di social media inventato. Nei casi più elaborati, i truffatori costruiranno un sito Web che assomiglia a una vera società di criptovaluta o sembra essere approvato da una celebrità.
Il profilo dei social media può avere una biografia, un nome utente e un'immagine del profilo simili alla sua controparte legittima. I siti web simili sono spesso difficili da identificare. Alcuni segni rivelatori includono un URL diverso e lievi variazioni dell'interfaccia utente rispetto al sito Web ufficiale.
2. Annuncio del finto omaggio
Dopo aver impostato il loro travestimento, i truffatori annunceranno il loro falso omaggio tramite un post sui social media o un messaggio diretto nella casella di posta della vittima.
Il "giveaway" di solito promette una quantità significativa di criptovalute a chiunque segua i passaggi prescritti, come l'invio di un piccolo pagamento. I truffatori possono anche sfruttare i progetti crittografici legittimi di tendenza fingendo di prevendere i loro nuovi token.
3. Richiedere criptovalute o informazioni personali
Per partecipare al "giveaway", alle vittime viene richiesto di fornire informazioni come il proprio indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo del portafoglio di criptovaluta. I truffatori possono quindi utilizzare queste informazioni per truffe future o venderle ad altri sul dark web.
Dopo aver raccolto le informazioni personali della vittima, i truffatori addebiteranno una "tassa di elaborazione" per verificare l'identità della vittima. Questa commissione, solitamente addebitata sotto forma di criptovaluta, è il premio principale dei truffatori.
Tieni presente che gli organizzatori di regali reali non chiederanno mai ai vincitori di pagare denaro in cambio della ricompensa.
4. Le conseguenze
Una volta che le vittime hanno seguito i passaggi e inviato i pagamenti, i truffatori scompaiono, cancellando i loro account sui social media e il loro sito web, e la ricompensa promessa in criptovaluta non si materializza mai. In questa fase, la probabilità che una vittima della truffa recuperi i propri soldi è minima.
Esempi di vita reale
Esempio 1: “La più grande criptovaluta TESLA in omaggio da $ 100.000.000”
L'utente, che chiameremo Jack, si imbatte in un video di YouTube che promuove un "omaggio" di "Tesla". Il video si collega a un sito Web che promette un rendimento 2x alle persone che trasferiscono la propria criptovaluta a un indirizzo di portafoglio specifico.
Jack segue le istruzioni del sito web e invia un BTC all'indirizzo, aspettandosi di ricevere due BTC in cambio. Jack non riceve mai la criptovaluta promessa e si rende conto di essere stato truffato.
Questo esempio evidenzia le caratteristiche comuni di una truffa di regali falsi, tra cui un sito Web fasullo che imita un'azienda nota come Tesla, l'annuncio di un enorme premio in omaggio, una cattiva grammatica e i meccanismi proposti che includono l'invio di un pagamento per partecipare.
Esempio 2: Confezione regalo “BINANCE”.
L'utente, che chiameremo Mark, viene contattato tramite Telegram da qualcuno che afferma di rappresentare "Binance". Il "dipendente Binance" invia l'immagine di una confezione regalo che promette una ricompensa fino a 100 USDT una volta aperta.
Per ricevere il premio, spiega il "dipendente Binance", Mark deve scansionare un codice QR e inviare 2 BNB a un indirizzo di portafoglio specifico. Alla fine, Mark perde i suoi BNB e non riceve nulla dalla confezione regalo.
Come evitare di diventare vittima di una truffa di Crypto Giveaway
Verifica i siti web e gli account dei social media del giveaway
Verificare sempre la legittimità degli account o dei siti Web dei social media prima di partecipare a qualsiasi omaggio o concorso. Cerca account verificati o controlla eventuali segnali di allarme come errori di ortografia, design non professionale o URL sospetti.
Attenzione alle offerte irrealistiche
Il vecchio adagio “se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è” è particolarmente vero nel contesto degli omaggi di criptovalute. La maggior parte dei presunti omaggi di criptovaluta che richiedono l'invio della tua criptovaluta come commissione di "elaborazione" o "verifica" per ottenere un premio molto più grande sono truffe.
Non importa quanto sia allettante l'offerta, fermati sempre e pensaci due volte prima di inviare la tua criptovaluta a qualsiasi "indirizzo omaggio".
Proteggi le tue informazioni private
È una buona idea utilizzare un indirizzo email o un numero di telefono separato per partecipare a omaggi o concorsi per evitare di divulgare le informazioni di contatto principali.
Se sei stato truffato
Se hai fornito dettagli sensibili, modifica le tue password e congela immediatamente la tua banca o qualsiasi altro conto finanziario interessato.
Segnala l'accaduto alle forze dell'ordine. Binance lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine e la nostra collaborazione si traduce regolarmente in rilevamenti e sequestri. Sebbene il successo possa essere tutt’altro che garantito, nella maggior parte dei casi questa è l’unica opzione per recuperare i fondi.
Segnala il caso ai moderatori del sito web, dell'app o della piattaforma di social media in cui il truffatore ti ha contattato per la prima volta. Fai sapere loro il nome del profilo del truffatore e qualsiasi altro dettaglio che possa aiutarli a impedire che altri vengano truffati.
Invia immediatamente una segnalazione seguendo i passaggi descritti in questa guida: Come segnalare truffe sul supporto Binance.
Attenzione ai servizi di recupero. Tendono a fornire false aspettative in cambio di pagamenti anticipati. Non farti truffare due volte.
Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, sia nuovi che vecchi, a leggere le altre puntate della nostra serie anti-truffa per proteggersi meglio dalle comuni truffe crittografiche.
Ulteriori letture
(Blog) Conosci la tua truffa: una guida definitiva alle truffe più diffuse sulle criptovalute
(Blog) Conosci la tua truffa: investimenti in criptovalute falsi a cui prestare attenzione
(Blog) Conosci la tua truffa: segnali d'allarme per individuare una truffa di un impostore
(Blog) Conosci la tua truffa: truffe di lavoro a cui prestare attenzione
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