La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato di aver notato un aumento del numero di transazioni Bitcoin utilizzate in relazione al traffico di esseri umani e ai casi di sfruttamento minorile online.
Secondo FinCEN, recenti scoperte mostrano che circa il 95% dei casi di sfruttamento minorile online e tratta di esseri umani hanno una connessione con risorse digitali o “valute virtuali convertibili”.
Nel rapporto di febbraio, FinCEN sottolinea che Bitcoin è stato utilizzato sempre più spesso come mezzo di pagamento in casi di sfruttamento.
Il numero totale di casi di sfruttamento minorile online e di segnalazioni di tratta di esseri umani che coinvolgono valuta virtuale è aumentato da 336 nel 2020 a 1.975 nel 2021.
L’obiettivo principale di FinCEN è salvaguardare il sistema finanziario da usi illeciti e combattere il riciclaggio di denaro, promuovendo la sicurezza nazionale attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni.
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Il rapporto pubblicato dalla rete è destinato al pubblico e alle forze dell'ordine coinvolte nella lotta allo sfruttamento minorile online e alle attività legate alla tratta di esseri umani.
Delle 2.311 segnalazioni ricevute ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA), 2.157 segnalazioni facevano riferimento a Bitcoin come principale valuta virtuale convertibile utilizzata per i casi di tratta di esseri umani e sfruttamento minorile online.
Sulla base di ciò, FinCEN ha affermato di aver identificato oltre 1.800 indirizzi di wallet univoci correlati a sospetti casi di sfruttamento minorile online e reati di tratta di esseri umani.
FinCEN collabora con Project Protect
FinCEN ha affermato di monitorare attentamente l’aumento di tali casi in quanto ha aderito al “Project Protect” dell’unità di intelligence finanziaria canadese, che è un partenariato pubblico-privato di punta sulla tratta di esseri umani.
A giugno 2021, FinCEN ha identificato la tratta di esseri umani e la criminalità informatica tra le "Priorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" emanate ai sensi dell'Anti-Money Laundering Act del 2020.
Ad ottobre, la FinCEN ha proposto di richiedere alle istituzioni finanziarie e alle agenzie nazionali di “implementare determinati requisiti di tenuta dei registri e di rendicontazione” per le transazioni che coinvolgono i mixer di criptovalute.
La commissione ha affermato di aver valutato che “la percentuale di transazioni CVC [valute virtuali convertibili] elaborate dai mixer CVC che provengono da probabili fonti illecite è in aumento”.
Il Tesoro evidenzia le criptovalute utilizzate dai criminali
All'inizio di questo mese, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato le sue Valutazioni nazionali dei rischi del 2024 sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, delineando le minacce più significative che gli Stati Uniti devono affrontare nel settore della finanza illecita.
Il Dipartimento del Tesoro ha emesso un duro avvertimento in merito al crescente utilizzo delle criptovalute da parte di criminali, truffatori e altre entità illecite.
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Il rapporto ha dettagliato gli aggiornamenti al quadro normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, affrontando questioni quali la crisi del fentanyl, gli attacchi terroristici, la potenza del ransomware, il riciclaggio di denaro professionale e la crescita dei pagamenti digitali.
Appello per segnalare i casi
FinCEN invita il pubblico a segnalare alle forze dell'ordine eventuali casi di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani.
La linea telefonica per le segnalazioni dell'Homeland Security Investigations (HSI) dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti è: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423); al di fuori degli Stati Uniti, le autorità possono essere contattate chiamando il numero 802-872-6199.
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