L'amministratore delegato dell'exchange di futures di criptovalute Digitex, Adam Colin Todd, è stato accusato di aver omesso intenzionalmente un adeguato programma antiriciclaggio (AML), sostiene un tribunale federale della Florida.
Violazione del segreto bancario e standard KYC inadeguati
In una dichiarazione rilasciata martedì, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha dichiarato che Todd ha causato violazioni intenzionali delle leggi sul segreto bancario da parte di Digitex Futures. Inoltre non è riuscito a stabilire, implementare e mantenere gli standard "conosci il tuo cliente" (KYC).
Precedenti accuse e multe
Todd ha già dovuto affrontare accuse da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel 2022 per aver violato il Commodity Exchange Act (CEA). La corte lo ha accusato di gestire una piattaforma illegale per lo scambio di derivati di criptovaluta. Successivamente, è stato costretto a pagare quasi 16 milioni di dollari come risarcimento per le accuse.
Negoziazione di futures non registrati e violazioni delle norme antiriciclaggio
Le accuse sottolineavano che Todd ha venduto contratti futures non registrati ai clienti Digitex Futures da gennaio 2018 ad aprile 2022. La violazione delle norme AML contraddice direttamente le leggi sul segreto bancario.
Situazione simile a BitMEX
L'ex CEO di BitMEX, Arthur Hayes, ha dovuto affrontare accuse simili di presunte violazioni della legge antiriciclaggio.
Possibili sanzioni
Se condannato, Todd rischia fino a cinque anni di prigione federale. Inoltre, la punizione sarà determinata da un giudice della corte distrettuale federale dopo aver considerato le linee guida sulla sentenza negli Stati Uniti.
Impatto sul mercato delle criptovalute
L'accusa contro il CEO di Digitex ha portato un'altra ondata di incertezza in un mercato delle criptovalute già turbolento. Gli investitori hanno iniziato a mettere in discussione la credibilità e la sicurezza degli scambi e dei derivati di criptovaluta. Questo incidente evidenzia la necessità di una migliore regolamentazione e supervisione del settore delle criptovalute.
Risposta alle accuse
Digitex non ha ancora commentato le attuali accuse contro il CEO Todd. Tuttavia, gli investitori e gli utenti di criptovaluta chiedono una migliore trasparenza e rispetto delle regole nell’ambiente delle criptovalute.
Il futuro di Digitex e di altri scambi di criptovaluta
Se le accuse contro Todd si rivelassero vere, potrebbero avere gravi implicazioni non solo per Digitex ma anche per altri scambi di criptovaluta. Sarà necessario rafforzare la regolamentazione e la supervisione per prevenire incidenti simili in futuro.
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