È sorta una controversia legale sostanziale tra Genesis Global Capital e Gemini Trust. Genesis, un prestatore di criptovalute, ha avviato un procedimento legale contro il suo ex partner, Gemini, con l'obiettivo di recuperare una somma superiore a $ 689 milioni. I documenti del tribunale depositati, presentati, hanno affermato che Gemini ha condotto trasferimenti preferenziali per un totale di circa $ 689.302.000, svantaggiando altri creditori. Ciò ha innescato uno scontro legale controverso che fa luce sulle complessità e sugli ostacoli all'interno del settore delle criptovalute.
Origini del conflitto
Il conflitto Genesis-Gemini può essere fatto risalire al crollo di FTX. Questo è stato un evento cruciale che ha preparato il terreno per una serie di confronti legali e pubblici. Di fronte all'instabilità finanziaria, Genesis ha dichiarato bancarotta a gennaio. Successivamente, la sua società madre, Digital Currency Group (DCG), ha incontrato un'azione legale da parte di Gemini a luglio. Questo è avvenuto con Gemini che ha respinto le affermazioni come "diffamatorie" e una "trovata pubblicitaria". La saga legale è continuata mentre Genesis ha contro-citato in giudizio DCG a settembre, chiedendo il rimborso per prestiti superiori a $ 600 milioni. A ottobre, la società ha intrapreso un'azione legale contro Genesis in merito a 60 milioni di azioni del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Questo è stato valutato a circa $ 1,6 miliardi.
Principali accuse e azioni legali
Nello scontro in corso, Genesis sostiene che Gemini abbia effettuato trasferimenti preferenziali durante le turbolenze del mercato innescate dal crollo di LUNA e TerraUSD. Ciò è stato ulteriormente associato alle sfide affrontate dal fondo speculativo di asset digitali Three Arrows Capital. Secondo la documentazione depositata in tribunale, Gemini ha eseguito "prelievi senza precedenti" prima che Genesis dichiarasse bancarotta, contribuendo a ciò che Genesis descrive come una "corsa agli sportelli bancari".
Durante il periodo di preferenza di novanta giorni, Gemini avrebbe insistito sul rimborso dei prestiti precedenti concessi a Genesis. Si trattava di trasferimenti che la documentazione considera "evitabili". Genesis afferma che queste azioni sono avvenute con la consapevolezza che la società era insolvente. La causa cerca di rettificare ciò che Genesis percepisce come un trattamento ingiusto. Mira inoltre ad affrontare i benefici preferenziali concessi a Gemini a spese di altri creditori.
La disputa Genesis-Gemini non è sfuggita all'attenzione delle autorità statunitensi. A gennaio, pochi giorni prima che Genesis dichiarasse bancarotta, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato sia Genesis che Gemini di aver venduto titoli non registrati. Di recente, in un'escalation di azioni legali, il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro DCG, Genesis e Gemini. La causa sostiene che il trio ha frodato oltre 230.000 investitori, tra cui almeno 29.000 newyorkesi, per oltre 1 miliardo di dollari.
