Criptovalute al centro di un caso di frode da 300 milioni di dollari in Cina.
21 persone sono state condannate in un caso riguardante la conversione di $USDC "sporchi" in RMB.
Un tribunale di Tongliang, #China – situato vicino a Chongqing – ha condannato 21 persone per il loro ruolo nel trasferire i proventi di frodi online e casinò illegali denominati in Tether (USDT) in yuan cinesi (RMB), per un totale di 2,25 miliardi di RMB (307 milioni di dollari).
Secondo un bollettino del tribunale, due imputati, con i cognomi Jiang e Zheng, hanno lavorato per reclutare altri 19 portavalori. Il gruppo, secondo i documenti del tribunale, ha utilizzato un portafoglio decentralizzato chiamato Bitpie (simile a Metamask) per spostare l'USDT negli scambi P2P locali su piattaforme di valuta virtuale per convertirlo in Reminbi.
Hanno poi ritirato la valuta fiat in diverse città del paese utilizzando falsi pretesti come pagamenti di progetti e salari dei lavoratori quando è stato loro chiesto il motivo del trasferimento. I documenti del tribunale affermano che Jiang ha guadagnato 22,62 milioni di renminbi (3 milioni di dollari) dai suoi sforzi.
La corte ha ritenuto il gruppo colpevole di aver dissimulato e nascosto proventi criminali, condannandoli a varie pene detentive e imponendo multe, tra cui Jiang a sei anni, tre mesi e una multa di 500.000 RMB. In confronto, anche Zheng è stato multato per l'importo esatto ed è stato condannato a 6 anni.
Sebbene il documento del tribunale non specifichi da dove provenga questo USDT, si tratta di una risorsa digitale popolare utilizzata dalle organizzazioni fraudolente che operano nel sud-est asiatico. Nel suo nuovo libro, Number Go Up, il giornalista di Bloomberg Zeke Faux documenta come queste bande siano effettivamente alimentate da Tether.
