Due individui, Varun Yadav a Londra e un uomo a Bengaluru, sono caduti vittime di una truffa sulle criptovalute orchestrata da individui incontrati su siti web matrimoniali. I truffatori li hanno convinti a investire in una piattaforma chiamata deuncoin.com. La truffa consisteva nel manipolare gli investitori per depositare quantità crescenti di denaro, mostrando falsamente guadagni e quindi impedendo i prelievi citando attività sospette. I truffatori hanno inoltre esortato le vittime a investire di più per vari motivi, creando un ciclo di perdite finanziarie. I rimedi legali includono la ricerca di assistenza legale immediata o il contatto con le cellule informatiche delle forze dell'ordine, la presentazione di un caso di frode contro gli autori e la raccolta di prove come dati di comunicazione e dettagli delle transazioni per rafforzare il caso. Si consiglia agli investitori di essere cauti e vigili contro tali truffe.

Modus operandi della truffa crittografica su Deuncoin:

I.) Ti viene chiesto di creare un account su siti come Deuncoin. Investi denaro per acquistare token crittografici. L'account mostra che possiedi una certa gamma di token o sono consentiti anche piccoli prelievi.

II.) Dopo aver visto l'aumento del portafoglio, l'investitore credulone potrebbe essere incentivato a investire di più. A questo punto, all'investitore è persino consentito di ritirare i guadagni.

III.) Ma subito dopo, le perdite iniziano a crescere a causa della manipolazione manuale effettuata sulla piattaforma. L'investitore riceve la causa di investire denaro extra per recuperare le perdite. "Non ricorda quanto investi in modo efficiente, il tuo account potrebbe mostrare perdite a causa della manipolazione manuale che fanno sulla piattaforma.

IV.) Tuttavia, quando hai bisogno di prelevare una parte del tuo portafoglio, il servizio clienti ti fornisce scuse infondate, come ad esempio che sul tuo conto sono state rilevate attività sospette.

V.) Il servizio clienti ti chiederà di investire una grossa somma direttamente dal tuo conto bancario per completare la verifica e consentire il ripristino dei prelievi.

VI.) In effetti, non c'è alcuna attività sospetta e sollecitare l'investitore a investire più denaro è un espediente per estrarre un chilo di carne in più. Un investitore dovrebbe vedere questa richiesta semplicemente come una `bandiera rossa`.

VII.) Il rappresentante di Deuncoin potrebbe creare un falso senso di urgenza per investire più denaro prima che i prelievi siano consentiti. Ad esempio, all'investitore verrebbe detto di investire ₹20 lakh entro 24 ore per evitare che l'account venga completamente congelato.

VIII.) Anche dopo aver investito denaro extra, il rappresentante dell'azienda avrebbe continuato a sollecitare l'investitore a investire più denaro in nome dell'imposta sulle plusvalenze o di qualcos'altro.

IX.) In nessun caso, consentono ai depositanti di prelevare denaro. Più investi, più grande è la truffa a cui diventi vulnerabile.

Rimedi legali disponibili

Nel caso in cui ciò accada a un investitore, è consigliabile cercare immediatamente assistenza legale o rivolgersi alla cellula informatica delle agenzie di controllo. La parte interessata deve prendere in considerazione l'idea di presentare un caso di frode contro i trasgressori. La raccolta di prove sostanziali, inclusi dati di comunicazione e dettagli sulle transazioni, può rafforzare significativamente il caso." #Write2Earn #ScamAwareness #alert #TrendingTopic #BTC