L'exchange di criptovalute Binance ha avviato trattative con il governo per ripristinare l'accesso alla sua app mobile e al suo sito web in India. Sebbene la piattaforma sia pronta a pagare le tasse e le sanzioni imposte, non è ancora pronta a conformarsi alle linee guida PMLA (legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro).
Il governo ha quindi respinto la richiesta di Binance di poter riprendere le operazioni in India nel frattempo, mentre avviavano processi per conformarsi alla legislazione del paese, incluso il Prevention of Money Laundering Act, hanno aggiunto fonti.
Nel frattempo, il governo sta anche collaborando con le banche per formulare azioni contro i trader che utilizzano VPN (rete privata virtuale) per accedere al sito Web di Binance per aggirare il divieto e continuare illegalmente il commercio di criptovalute.
Secondo i dati raccolti, quasi 4000 trader di questo tipo, che si ritiene siano investitori di alto livello, utilizzano la VPN per fare trading su Binance invece di spostare i propri asset su exchange indiani conformi. Si stima che quasi 4 miliardi di dollari di criptovaluta dei trader indiani siano parcheggiati in portafogli offshore, prevalentemente Binance.
Binance, dicono le fonti, era pronta a pagare le tasse e qualsiasi altra sanzione di cui fosse responsabile a partire dal 12 gennaio, quando le operazioni dell'exchange furono bloccate in India. La società, tuttavia, ha affermato che “ci vorrà del tempo per impostare i processi per seguire le regole PMLA e FIU” e quindi dovrebbe essere autorizzata a operare nel frattempo.
Il governo, tuttavia, ha detto alla piattaforma di scambio di criptovalute che non può "fare eccezioni" di questo tipo per nessuna azienda e quindi Binance deve dimostrare il completo rispetto delle normative prima di qualsiasi ulteriore discussione su questi temi, ha detto un alto funzionario.
“Il rispetto del PMLA è fondamentale. È stato loro detto esplicitamente che qualsiasi discussione sulla ripresa dei loro servizi in India avverrà solo dopo che il governo sarà soddisfatto delle loro risposte agli avvisi inviati dalla FIU (unità di intelligence finanziaria)”, ha detto il funzionario.
Il portavoce di Binance ha affermato che la società ha risposto alla FIU.
"Rimaniamo impegnati a rispettare le normative e le leggi locali e ci impegniamo a mantenere una comunicazione attiva con le autorità di regolamentazione per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un settore Web3 sano. Gli aggiornamenti con le informazioni pertinenti saranno prontamente condivisi attraverso i nostri canali ufficiali", ha affermato ha detto la persona.
Per evitare il ripetersi di situazioni in cui gli scambi di criptovaluta stranieri operano in India senza licenze adeguate, il governo sta anche collaborando con banche e altri istituti finanziari per agire contro i trader che utilizzano VPN (reti private virtuali) per accedere al sito Web di Binance per aggirare il divieto .
I siti web e le app mobili di nove piattaforme di criptovalute offshore come Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex sono stati bloccati dal governo all'inizio di questo mese perché non hanno risposto agli avvisi di causa dimostrativa inviato dalla UIF.
La FIU è una divisione di intelligence del ministero delle Finanze responsabile di ricevere, elaborare e analizzare le transazioni finanziarie sospette e di segnalarle alle autorità preposte all'applicazione delle informazioni affinché agiscano in base alle informazioni.
Per gli scambi di criptovaluta, la FIU stabilisce diversi requisiti di divulgazione, come la segnalazione di operazioni superiori a Rs 10 lakh, la conduzione di un approfondito know-your-customer (KYC) degli investitori e il rilevamento di modelli commerciali sospetti.
Fonti all'interno del settore delle criptovalute hanno affermato che Binance era riluttante ad aprire le sue operazioni al controllo poiché ciò toglierebbe investimenti di grandi dimensioni dalla piattaforma.
"Esistono soluzioni temporanee per stabilire questo tipo di accordo, in cui Binance registra un'entità indiana che firma un memorandum d'intesa con Binance International", ha detto a ET un dirigente del settore cripto.
“Mentre questa entità indiana funziona come qualsiasi altra azienda, presenta dichiarazioni e documentazione annuali, le operazioni vengono effettuate sulla piattaforma offshore. In questo modo potrebbe sfuggire ai requisiti di divulgazione della FIU di una piattaforma di scambio di criptovaluta. Detto questo, dato il controllo aggressivo che Binance sta affrontando da parte del governo, qualsiasi accordo di questo tipo verrebbe immediatamente respinto."
Esperti legali hanno inoltre affermato che Binance non può aspettarsi l'esenzione dai requisiti FIU dell'India dopo che recentemente è stato spinto a conformarsi alle FIU nel Regno Unito, Tailandia, Singapore e altri paesi.
"Le disposizioni statutarie per PMLA e FEMA sono chiare e la competenza è sufficientemente ampia da coprire gli agenti o le società collegate indipendentemente dalla posizione geografica", ha affermato Abhishek A Rastogi, fondatore di Rastogi Chambers.
"Mentre le aziende possono far valere che non vi è riciclaggio e che i reati non sono reati specificati, non sarà fattibile sostenere che solo poche leggi verranno seguite e che il rispetto di altre verrebbe ignorato", ha aggiunto.
Le piattaforme offshore devono anche preoccuparsi delle tasse retroattive di quasi Rs 3000 crore che potrebbero essere imposte loro dal dipartimento delle imposte sul reddito per le operazioni avvenute sulle loro piattaforme nell'ultimo anno e mezzo.
Il governo indiano ha introdotto un TDS dell’1% sui trasferimenti di risorse digitali virtuali a partire dal 1° luglio 2022, insieme a un’imposta sulle plusvalenze del 30% sui profitti realizzati a partire dal 1° aprile 2022.
