La SEC ha ottenuto una sentenza contro i fondatori del progetto Ormeus Coin.
I fratelli dietro il progetto sono stati multati di 46 milioni di dollari per il token.
Le accuse di frode e associazione a delinquere sono state presentate lo scorso anno.
La sentenza segna un significativo giro di vite da parte della SEC sulle frodi legate alle criptovalute.
La SEC ha ripetutamente messo in guardia gli investitori sui rischi legati all’investimento in asset digitali.
Il caso evidenzia l’importanza di condurre un’accurata due diligence prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta.
I fondatori di Ormeus Coin sono stati multati di 46 milioni di dollari per aver orchestrato un massiccio piano di frode crittografica
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente ottenuto una sentenza contro John e Tina Barksdale, i fondatori del progetto Ormeus Coin, per aver condotto uno schema di frode crittografica tramite il token. I fratelli sono stati multati di 46 milioni di dollari, hanno ricevuto ingiunzioni permanenti e sboccatura con interessi. In questo articolo, approfondiamo i dettagli del caso e cosa significa per il settore delle criptovalute.
Panoramica del progetto Ormeus Coin
Il progetto Ormeus Coin affermava di essere "un nuovo sistema monetario digitale supportato da un'operazione di cripto-mining industriale completamente verificata". La criptovaluta ha operato anche su Ethereum, ma non c'è stato molto da mostrare in termini di sviluppo. Secondo la denuncia della SEC, il progetto ha raccolto decine di milioni di dollari da giugno 2017 a marzo 2022.
Dettagli del sistema antifrode
La denuncia della SEC affermava che i fratelli avevano condotto due offerte fraudolente di titoli non registrate, gestendo un'attività di marketing multilivello chiamata Ormeus Global, che prevedeva la vendita di pacchetti di abbonamento che coinvolgevano il token. Per promuovere le offerte, John Barksdale ha tenuto roadshow in tutto il mondo mentre lui e sua sorella Tina hanno guidato la produzione di post sui social media, video di YouTube, comunicati stampa e altro materiale promozionale. Il token affermava falsamente di essere supportato da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute al mondo, come affermato anche dai fratelli. La SEC ha notato che sono state fornite informazioni false riguardo a questa presunta relazione.
Accuse e conclusione del caso
Il caso è venuto alla luce per la prima volta nel 2022, quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un comunicato stampa che dettagliava il caso l'8 marzo 2022. Le accuse elencate allora erano legate a cospirazione, frode sui titoli e frode telematica. Il caso del progetto Ormeus Coin ha fatto molta notizia quando è uscito per la prima volta, e potrebbero esserci ancora altre novità.
Asporto
Il caso del progetto Ormeus Coin è un forte promemoria dell'importanza di condurre una due diligence prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta. Gli investitori devono diffidare degli schemi che promettono rendimenti rapidi e massicci, soprattutto quando coinvolgono il marketing multilivello. La repressione della SEC sugli schemi crittografici fraudolenti dimostra che è impegnata a proteggere gli investitori e l'integrità del mercato.
Conclusione
La sentenza della SEC contro i fondatori del progetto Ormeus Coin rappresenta uno sviluppo significativo nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute. Il caso evidenzia l’importanza della protezione degli investitori e della due diligence, soprattutto nel mercato delle criptovalute altamente speculativo e non regolamentato. Il caso del progetto Ormeus Coin potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, poiché la SEC continua a indagare sugli schemi crittografici fraudolenti e a ritenere responsabili i loro autori.
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