Autore: Gioia, PANews
Gli stivali normativi dell’American Iron Fist contro Binance sono finalmente arrivati ufficialmente! È stata pagata la multa di 4,3 miliardi di dollari, diventando la più grande multa nella storia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Nella prima mattinata del 22 novembre, ora di Pechino, il Ministero della Giustizia ha tenuto una conferenza stampa per annunciare l'accordo di Binance. Hanno partecipato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, il vice procuratore generale Lisa Monaco e il presidente della CFTC Rostin Behnam.
Binance accetta le accuse penali e paga una multa di 4,3 miliardi di dollari
Binance è stata accusata di tre capi di imputazione, tra cui violazione delle norme sul riciclaggio di denaro, cospirazione per condurre un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e violazione delle sanzioni statunitensi.
Il nucleo delle accuse rivolte a Binance si concentra sulla violazione delle norme antiriciclaggio.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che le violazioni di Binance includono la mancata prevenzione e segnalazione di transazioni sospette con terroristi, tra cui Hamas, Jihad islamica palestinese, al-Qaeda e Stato islamico in Iraq e Siria. I documenti del tribunale mostrano che Binance ha consentito almeno 1,1 milioni di transazioni correlate per un valore di oltre 898 milioni di dollari che hanno coinvolto clienti iraniani.
Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Yellen ha dichiarato in un comunicato stampa: "Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nel perseguimento dei profitti. Binance ha scelto di dare priorità alla crescita rispetto al rispetto dei requisiti legali degli Stati Uniti. Binance non ha raccolto Miliardi di dollari di transazioni sono state completate senza le necessarie informazioni sui clienti o il monitoraggio delle transazioni.
Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick B. Garland ha affermato che la piattaforma Binance è affollata di criminali provenienti da tutto il mondo, che utilizzano Binance per trasferire tutti i tipi di fondi illegali e altri proventi criminali attraverso la criptovaluta.
Binance pagherà una multa penale di 1,8 miliardi di dollari e perderà 2,5 miliardi di dollari. La multa da 4,3 miliardi di dollari comprende 3,4 miliardi di dollari pagati al Financial Crimes Enforcement Network Bureau del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e 968 milioni di dollari alla Divisione Sanzioni del Dipartimento del Tesoro. La multa divenne anche la più grande multa nella storia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Inoltre, Changpeng Zhao ha accettato di dimettersi e di pagare una multa di 50 milioni di dollari. Anche Zhao Changpeng rischierà fino a 10 anni di carcere. Il suo avvocato ha detto alla corte che la sua condanna sarebbe stata rinviata di sei mesi. Il giudice ha detto nel patteggiamento che l'accordo transattivo di Zhao prevedeva la rinuncia al suo diritto di ricorrere in appello se la sua condanna non avesse superato i 18 mesi. Bloomberg ha dichiarato che questo lo rende esentato dalla severa punizione inflitta a persone come SBF. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva sulla durata della sua detenzione. Il giudice distrettuale Brian A. Tsuchida incriminerà CZ il 23 febbraio 2024. Sentenza.
Secondo i termini della sua richiesta, oltre alla multa, Binance sarà tenuta a nominare un supervisore indipendente della conformità per un mandato di tre anni e a riferire al governo degli Stati Uniti sui suoi sforzi di conformità. A Changpeng Zhao è vietato “partecipare a qualsiasi operazione o gestione di Binance ora o in futuro”, divieto che terminerà tre anni dopo la nomina del difensore civico. Va notato che il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che manterrà l’accesso ai libri, ai registri e ai sistemi di Binance per cinque anni.
Inoltre, come parte del patteggiamento, Binance si ritirerà "completamente" dal mercato statunitense. Un exchange indipendente chiamato Binance.US è il nome operativo della filiale statunitense di Binance BAM Trading Services ed è quindi un'azienda di servizi valutari registrata non sarà interessato dal ritiro di Binance, continuerà a operare negli Stati Uniti.
Se Binance non rispetta questi obblighi, potrebbe dover affrontare ulteriori sanzioni significative, inclusa una trattenuta di 150 milioni di dollari da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro se Binance non rispetta gli impegni di conformità richiesti e le disposizioni normative.
Richard Teng assumerà la carica di CEO di Binance e CZ potrebbe effettuare investimenti passivi dopo il "pensionamento"
Changpeng Zhao ha pubblicato un lungo post su Twitter dicendo che mi sono dimesso dalla mia posizione di CEO di Binance. Certo, non è facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la scelta giusta. Ho commesso un errore e devo assumermene la responsabilità. Questo è ciò che è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me. Binance non è più un bambino, è ora di lasciarlo fare il suo corso. So che Binance continuerà a crescere.
Allo stesso tempo, sono lieto di annunciare che Richard Teng, ex responsabile globale dei mercati regionali di Binance, sarà nominato nuovo CEO di Binance. Richard ha più di 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e della regolamentazione e guiderà l'azienda nel prossimo periodo di crescita. Garantirà che Binance raggiunga la prossima fase di sicurezza, trasparenza, conformità e crescita. Prima di entrare in Binance, Richard è stato CEO dell'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari del mercato globale di Abu Dhabi (ADGM), Chief Regulatory Officer della Borsa di Singapore (SGX) e Direttore delle finanze aziendali dell'Autorità monetaria di Singapore. (Lettura correlata: Qual è l'origine di Richard Teng, che si ipotizza sia il successore di Changpeng Zhao ed è responsabile di tutti i mercati Binance al di fuori degli Stati Uniti?)
In qualità di azionista ed ex amministratore delegato, sarò disponibile a fornire al team la consulenza necessaria sulla base del quadro stabilito nell’accordo transattivo con le autorità di regolamentazione statunitensi. Per quanto riguarda i progetti futuri, mi prenderò innanzitutto un po’ di tempo libero. Non ho avuto un vero giorno libero negli ultimi sei anni e mezzo. Potresti quindi effettuare alcuni investimenti passivi e diventare azionisti di minoranza in startup nei settori blockchain, Web3, DeFi, intelligenza artificiale e biotecnologia. Sono felice di avere finalmente più tempo per studiare la DeFi.
Non riesco a immaginarmi di nuovo come amministratore delegato di una startup. In futuro, potresti essere disposto a fare da mentore a un piccolo numero di imprenditori in privato, o almeno a dire loro cosa non fare.
Anche Richard Teng, il nuovo CEO di Binance, ha twittato: "È un grande onore servire come CEO di Binance. Gestiamo il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, con 150 milioni di utenti e migliaia di dipendenti. Sotto Changpeng Zhao e With con il supporto del gruppo dirigente, accetto questa posizione e continuerò a soddisfare le aspettative delle parti interessate raggiungendo la nostra missione principale. Andando avanti, mi concentrerò su: 1) mantenimento della fiducia degli utenti nella forza finanziaria e nella sicurezza dell'azienda 2) Lavoro con le autorità di regolamentazione per mantenere standard elevati e promuovere l’innovazione in tutto il mondo fornendo al contempo un’importante protezione dei consumatori; 3) Collaborare con i partner per promuovere lo sviluppo e l’adozione di Web3”.
La supervisione conferma che Binance non si è appropriata indebitamente dei fondi degli utenti né si è impegnata in manipolazioni del mercato
Nell'accusa, Binance non è stata menzionata per essersi appropriata indebitamente dei fondi degli utenti o per aver manipolato il mercato, il che ha confermato anche il suo precedente impegno nei confronti dei fondi degli utenti.
CZ ha anche menzionato su Twitter, sono orgoglioso di sottolineare che nell'accordo raggiunto con le autorità di regolamentazione statunitensi, non hanno accusato Binance di appropriazione indebita dei fondi degli utenti, né hanno accusato Binance di impegnarsi in alcuna manipolazione del mercato. I fondi rimangono al sicuro.
Il co-fondatore di Binance He Yi ha twittato che i regolatori statunitensi non hanno accusato Binance di appropriazione indebita dei fondi degli utenti o di coinvolgimento in manipolazioni del mercato. Binance rafforzerà ulteriormente la conformità e continuerà a svilupparsi.
I funzionari di Binance hanno anche pubblicato un rapporto in cui si afferma: "Oggi siamo lieti di informare che abbiamo contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission, l'Office of Foreign Assets Control e il Financial Crimes Enforcement Network in merito alle loro indagini sulla registrazione storica , questioni di conformità e sanzioni sono state raggiunte. Queste risoluzioni riconoscono la responsabilità della nostra azienda per violazioni penali storiche e consentono alla nostra azienda di iniziare un nuovo capitolo impegnativo ma trasformativo di apprendimento e crescita, ma ciò non è avvenuto accusano Binance di appropriazione indebita dei fondi degli utenti e non hanno accusato Binance di essere coinvolto in alcuna manipolazione del mercato."
